La trama Koldo implicaba el retiro de grandes sumas de dinero en efectivo provenientes de Caracas en la lujosa urbanización Cocotal Golf & Country Club, donde se realizaban estas transacciones. Por el caso salió a la luz el nombre de Delcy Rodríguez, vicepresidenta
Los beneficios de la operación se repartían en efectivo, y parte de las mordidas habrían sido utilizadas para sobornar a Koldo García, un asesor del exministro José Luis Ábalos.
La UCO encuentra información en un cuaderno sobre dinero en metálico en casa del hombre de confianza de Ábalos… Víctor de Aldama, detenido en Madrid, acusado de ser el principal comisionista del caso de corrupción que sacude al gobierno de Pedro Sánchez, retiraba grandes sumas provenientes de Caracas en Cocotal Golf & Country Club, según la Fiscalía ibérica.
Comisionista español de trama Koldo retiraba grandes sumas de dinero en efectivo provenientes de Caracas en Cocotal Golf & Country Club, un «paraíso» residencial dominicano, según la Fiscalía ibérica.
Los presuntos implicados en la trama Koldo, en honor a Koldo García, el hombre de confianza de José Luis Ábalos, guardaba anotaciones manuscritas del dinero negro que presuntamente había obtenido de la trama de las mascarillas en la que, según los investigadores, tenía el papel de conseguidor.
La trama canalizaba el dinero en efectivo desde República Dominicana y Koldo guardaba anotaciones manuscritas…
Al parecer se reunía en el ‘paraíso’ residencial de Cocotal en República Dominicana para hacer entregas de dinero en efectivo.
Cocotal Golf & Country Club o Palma Real Villas es una de las comunidades residenciales más prestigiosas en Bávaro-Punta Cana; un lugar en el Caribe en el que se puede disfrutar al vivir en un verdadero paraíso. Se trata de un espacio completamente seguro, privado y con diferentes actividades a su alrededor para pasar los mejores días en la República Dominicana o establecer su hogar formalmente.
El «paraíso» de Cocotal
Según su web, Palma Real Villas (Cocotal) es una de las comunidades cerradas residenciales más populares de Punta Cana.
El hogar de los condominios residenciales más grandes de la zona, y parte del grupo Meliá Hotel, hace que cualquier construcción y desarrollo en la zona sea una apuesta segura.
Cocotal también tiene lotes disponibles a la venta para uso individual.
Los lotes disponibles en Cana Bay son ideales para condominios residenciales, villas dúplex y villas individuales.
La comunidad residencial de Palma Real Villas está construida alrededor del Cocotal Golf & Country Club, un campo de golf de campeonato de 27 hoyos que pertenece al Melia Hotel International.
Además de estar rodeado de un paisaje exuberante y tropical, y tener una comunidad familiar que es cálida y acogedora, Palma Real Villas también ofrece una increíble Casa Club con canchas de tenis y pádel.
Según señala la Fiscalía Anticorrupción en el informe en el que solicita al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que remita al Tribunal Supremo los indicios que la Guardia Civil ha encontrado y que sustentan una posible imputación de Ábalos, de Aldama, cercano a Rodríguez, tuvo que desplazarse a terceros países, como República Dominicana, para recibir de sus socios venezolanos el dinero necesario.
De acuerdo con el citado informe, entre septiembre de 2021 y el mismo mes de 2022 las entregas de dinero se materializaban a través del hermano de Koldo, el también investigado Joseba García. Éste se reunía con alguno de los trabajadores de las sociedades de De Aldama o con el propio empresario, llegando éste en ocasiones a desplazarse a la República Dominicana para recibir los pagos.
Las aportaciones, según la información que han obtenido los investigadores, eran recogidas «como gastos fijos» en las anotaciones encontradas en los dispositivos electrónicos de De Aldama y alcanzaban de forma habitual los 10.000 euros mensuales. Tenían además correspondencia en las anotaciones del propio Koldo García, que bajo el título “Ingresos” llegó a reseñar dos concretos pagos en metálico asociados a las fechas de 23 de enero y 8 de marzo, sin concretar el año.
Los encuentros se realizaban en Palma Real Villas (Cocotal), una de las comunidades cerradas residenciales más populares de Punta Cana. El diario El Periódico, de España, reseña que se trata de un hogar de los condominios residenciales más grandes de la zona, y parte del grupo Meliá Hotel, hace que cualquier construcción y desarrollo en la zona sea una apuesta segura. Cocotal también tiene lotes disponibles a la venta para uso individual. Los lotes disponibles en Cana Bay son ideales para condominios residenciales, villas dúplex y villas individuales.
La comunidad residencial de Palma Real Villas está construida alrededor del Cocotal Golf & Country Club, un campo de golf de campeonato de 27 hoyos que pertenece al Melia Hotel International. Además de estar rodeado de un paisaje exuberante y tropical, y tener una comunidad familiar que es cálida y acogedora, Palma Real Villas también ofrece una increíble Casa Club con canchas de tenis y pádel.
En desarrollo…