Víctor de Aldama ha revelado detalles sobre los negocios de Delcy Rodríguez en España. Se menciona una visita de Rodríguez a España en enero de 2020, con un vuelo que partió de Caracas, hizo escala en Turquía y se dirigía a Madrid. Se sugiere que parte del dinero podría haber sido movido a través de sociedades pantalla con conexiones internacionales, aunque los detalles exactos no están completamente claros. El testimonio de Aldama ante la Audiencia Nacional proporcionó detalles sobre esta situación.
Las revelaciones del empresario Víctor de Aldama ante la justicia española exponen la participación de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en una red de acuerdos con figuras del gobierno de Pedro Sánchez. Según testificó, Rodríguez tenía planeada una cena con el presidente español y varios ministros en 2020, pese a estar sancionada por la Unión Europea. Además, detalles del caso incluyen el uso de una zona especial en el aeropuerto para evitar su detención y su posterior salida en vuelo comercial.
Aldama y el también empresario Alejandro Hamlyn aseguraron que Rodríguez participa en una empresa petrolera con sede en Suiza, usada para llevar crudo venezolano a España y revenderlo en República Dominicana. Además, se reveló una operación para trasladar 104 lingotes de oro desde Moscú a Caracas, en la que participaron bancos vinculados al oficialismo y empresarios radicados en Zúrich. Todo apunta a una estrecha relación comercial encubierta entre Rodríguez y la élite política española.
Delcy Rodríguez, ha sido vinculada en diversos informes y acusaciones con actividades relacionadas con la corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias. Sin embargo, sobre los negocios específicos en los que supuestamente estaría involucrada en España o en el extranjero, la información pública y oficial no ha sido completamente detallada o confirmada.
Se habla de posibles operaciones económicas a través de sociedades pantalla, transferencias de dinero ilícito, y participación en negocios con conexiones internacionales para mover fondos de manera encubierta. En el caso de Víctor de Aldama, se mencionan indicios de que parte del dinero pudo haber sido movido mediante sociedades en España con conexiones internacionales, aunque no hay detalles precisos sobre los tipos de negocios específicos.
Las conexiones internacionales que se mencionan en relación con los negocios y movimientos de fondos vinculados a Delcy Rodríguez y las actividades de Víctor de Aldama incluyen principalmente:
- Sociedades pantalla en varios países: Se habla de la utilización de empresas ficticias o sociedades pantalla, que operan en diferentes jurisdicciones para ocultar la verdadera propiedad y facilitar la transferencia de fondos ilícitos. Estas sociedades suelen estar en países con leyes de confidencialidad bancaria y bajos impuestos.
- Movimientos de dinero a través de España: Se señala que parte del dinero pudo haberse movido a través de varias sociedades en España, con estructura internacional que permite la transferencia de fondos de manera encubierta, conectando con otros países en Europa u otras regiones.
- Escala de vuelos y rutas internacionales: La referencia a un vuelo en enero de 2020 desde Caracas, con escala en Turquía y destino final en Madrid, indica la utilización de rutas internacionales para desplazar personas o fondos en el marco de estas operaciones.
- Implicaciones con redes de lavado de dinero transnacionales: Aunque no se detalla exactamente, se insinúa que estas operaciones podrían estar vinculadas a redes globales dedicadas al lavado de dinero, con conexiones en diferentes continentes y jurisdicciones que facilitan movimientos transfronterizos de fondos ilícitos.
Aldama medió en la compra de petróleo a PDVSA
El empresario Víctor de Aldama supuestamente medió en la compra de un millón de barriles de petróleo a la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) por valor de 23,75 millones de dólares por parte de la empresa Suelopetrol, salpicada por la trama Koldo.
La empresaria venezolana Katherina Cortés remitió a Aldama una oferta de compra de un millón de barriles a PDVSA por parte de Suelopetrol por 23,75 millones de dólares. Suelopetrol opera a un nivel tan cercano al régimen de Nicolás Maduro que según la propia compañía «en asociación con la estatal venezolana PDVSA, Suelopetrol E&P mantiene el 40% de la empresa mixta Petrocabimas, la cual opera el campo Cabimas al occidente de Venezuela. Este es uno de los yacimientos más antiguos de la industria petrolera del país, donde actualmente se producen aproximadamente 17.000 barriles diarios de petróleo».
Las posibles consecuencias legales para Delcy Rodríguez o las personas vinculadas a estas actividades, en caso de confirmarse las irregularidades, podrían variar dependiendo de la legislación de cada país y de la magnitud de las acciones ilícitas. Aquí te detallo algunas de las posibles sanciones y procedimientos legales:
Consecuencias legales potenciales:
- Investigación por lavado de dinero: Si se demuestra que se han movido fondos ilícitos a través de sociedades pantalla y rutas internacionales, podrían enfrentarse cargos relacionados con el lavado de dinero. Las penas en muchos países incluyen multas sustanciales y prisión.
- Procesamiento por corrupción: Si estas actividades están vinculadas con delitos de corrupción o tráfico de influencias, podrían enfrentarse a procesos judiciales por estos delitos, con penas que varían desde multas hasta largas condenas de prisión.
- Embargo y confiscación de bienes: En caso de hallazgo de fondos ilícitos y actividades fraudulentas, las leyes permiten a las autoridades confiscar bienes, cuentas bancarias, propiedades y activos relacionados con las actividades ilegales.
- Responsabilidad en delitos fiscales: La evasión o el fraude fiscal asociado con estas operaciones puede dar lugar a sanciones administrativas, multas y procesos penales por parte de las autoridades tributarias.
- Sanciones internacionales: Dado que las actividades implican múltiples países, podrían aplicarse sanciones internacionales, incluyendo restricciones de viaje, congelamiento de activos y sanciones diplomáticas si se prueban conexiones con operaciones ilícitas transnacionales.
- Implicaciones políticas y de reputación: Además de las consecuencias judiciales, podrían enfrentarse a una fuerte repercusión política y pérdida de credibilidad pública.
Nota importante:
Todo esto depende de las investigaciones oficiales, las pruebas presentadas y los procesos judiciales en cada jurisdicción. Hasta que no exista una resolución judicial, estas consecuencias son solo posibilidades.
The EL News