«Koldo ejerció de intermediario para un empresario de la trama de los hidrocarburos. El negocio consistía en traer petróleo venezolano a España tras haber hecho escala en República Dominicana y modificar así el país de origen».
Delcy Rodríguez recibió dos veces a Koldo en Caracas para tratar de negocios relacionados con el petróleo venezolano.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió dos veces a Koldo García en Caracas para tratar de negocios relacionados con el petróleo.
Fuentes conocedoras de esas reuniones aseguran a EL ESPAÑOL que el exasesor de José Luis Ábalos se reunió el 7 de octubre de 2021 con la número dos de Nicolás Maduro.
La otra cita fue en 2022 y Koldo García estaba a sueldo de Manel Sallés, empresario imputado por la trama de los hidrocarburos.
Fuentes conocedoras de las reuniones aseguran a EL ESPAÑOL que la vicepresidenta de Maduro recibió al exasesor de Ábalos en octubre de 2021, tal y como reflejan los mensajes hallados por la UCO.
La segunda de las citas se celebró en 2022, cuando Koldo estaba a sueldo de Manel Sallés, imputado como uno de los cabecillas en el fraude millonario de la trama de los hidrocarburos.
Libertad Digital: «Delcy Rodríguez fabricó un documento para Aldama en el que el régimen de Maduro ofrecía gasolina y petróleo a Globalia».
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entregó este martes nuevos mensajes encontrados en los dispositivos de Koldo García y Víctor de Aldama al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Las reuniones entre Koldo y Delcy se celebraron a espaldas de Aldama y sin su intermediación. El exasesor de Ábalos fue el interlocutor con la vicepresidenta de Venezuela para negociar la exportación de petróleo.
Koldo ofreció a Ábalos una comisión de 500.000 euros al mes durante tres años por una petrolera de Venezuela: “¿Y cómo? [se ríe]»
El informe de la UCO recoge un audio del 9 de abril de 2019 donde el entonces asesor del ministro de Transportes le pide que llame a Pedro Sánchez para, supuestamente, culminar la gestión
La Guardia Civil investiga ya la relación de Koldo García y José Luis Ábalos con el régimen de Maduro y sus conexiones comerciales.
En los whatsapps entregados por la UCO al juez Pedraz se encuentran las conversaciones de Koldo con Delcy Rodríguez en octubre de 2021 para cerrar la visita del exasesor Ábalos a la vicepresidenta de Venezuela.
EL ESPAÑOL puede confirmar que la reunión, finalmente, tuvo lugar en Caracas el 7 de octubre de 2021.
Los audios que hemos conocido del informe de la UCO revelan una pata de la trama aún por investigar. La trama petrolera venezolana. Koldo ofreció a Ábalos una comisión de medio millón de euros al mes durante tres años. Le pedía que consiguiera que Sánchez recibiera al ex presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó.
Entre los audios analizados por la Guardia Civil también consta uno del 9 de abril de 2019, en el que se registra una conversación en la que participan Koldo y Ábalos y abordaron la relación diplomática con Venezuela.
«(Juan) Guaidó está sumamente agradecido, ¿vale? Sabiendo que estás tú esforzándote y haciendo todo lo demás», le dijo Koldo a Ábalos, para luego añadir que se habían puesto en contacto con «Gonzalo» –que según la UCO sería el presunto conseguidor de la trama, Víctor Gonzalo de Aldama— para que actuara de intermediario «entre Venezuela y aquí».
El exasesor destacó que ello sería porque Ábalos les había recibido. «Que tú les has dado pie para que puedan ser reconocidos por el Gobierno de España, piensan que lo has hecho tú todo, dicen que no saben cómo agradecértelo», añadió.
En el marco de la charla, Koldo le pidió a Ábalos que intentara conseguir que Guaidó hablase por teléfono «con el presidente nuestro, con Pedro». «Solamente le quiere dar las gracias porque tiene a 200.000 españoles en Venezuela con necesidades urgentes (…) Para ver qué pueden hacer, qué tipo de ayuda puede mandar desde España», señaló.
Koldo explicó que «el agradecimiento por todo lo que se ha hecho» lo estaba llevando «Gonzalo». Y le dijo a Ábalos que recibiría ganancias por un negocio de petróleo: «te va a quedar medio al mes durante tres años». El exministro se rió: «¿Y cómo? (…) ¿Estamos hablando de 500.000 euros al mes?».
A lo que el exasesor contestó: «Sí, señor. Las empresas petrolíferas funcionan así».
Este encuentro no se llegó producir. Este viernes, tras conocerse los audios, el líder opositor venezolano acusóal presidente del Gobierno de «elegir acercarse» al dirigente chavista Nicolás Maduro y «sabotear» al Grupo de Lima.
«Esto explica por qué Sánchez no me recibió en 2020, por qué saboteó el Grupo de Lima (creado en 2017 por 14 países para interceder por la crisis) y por qué eligió acercarse a Maduro. No les interesaba la democracia en Venezuela. Lo que buscaban era un ‘pelotazo'», publicó en X Guaidó, quien ahora reside en Florida.
En Caracas, el régimen de Maduro también responde, con una orden de arresto contra Guaidó.
La trama de los hidrocarburos destapada por la Guardia Civil es solo «la punta del iceberg». Lo que se esconde bajo su superficie es un entramado de mucho mayor alcance que un fraude del IVA sobre el precio final, porque incluye mordidas «en todas las fases de producción del combustible desde su origen», según fuentes de la investigación consultadas por THE OBJECTIVE. La «organización criminal» en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ubica a Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos se centró en la importación de petróleo, principalmente desde Venezuela, permitiendo mover cantidades de dinero «nunca antes vistas».
Una «trama milmillonaria» en palabras de las fuentes consultadas y consistente en esquivar las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea vienen imponiendo desde 2018 al régimen de Nicolás Maduro. Según empresarios conocedores del entramado, «el petróleo de Venezuela venía a España» por la puerta de atrás, «a través de República Dominicana como país de origen». Esto permitía refinar el crudo en Dominicana, habida cuenta de que el Merey venezolano tiene un alto contenido en azufre y una alta densidad, y no se puede comercializar en la Unión Europea hasta que no se adapte a los estándares de calidad comunitarios.
Sin embargo, el proyecto inicial de la trama era «hacer una refinería en Tenerife», motivo por el cual se celebró una reunión en 2022 entre Víctor de Aldama, su socios, Claudio Rivas y Koldo García con el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres. Un encuentro que el socio de Aldama entrevistado por este diario ha ratificado ante notario en una declaración jurada. «Ya tenían los depósitos fiscales para almacenar el crudo», pero «decayó el proyecto porque no salió la refinería».
No obstante, la República Dominicana no solo era el medio para refinar el petróleo sino también «la caja» del entramado a través de la creación de «sociedades al portador» que permitían ocultar a los accionistas de las compañías y camuflar quién estaba detrás de movimientos de miles de millones de euros. Las acciones al portador, que son muy comunes en cuentas bancarias y sociedades radicadas en paraísos fiscales, no son nominales, por lo que pueden venderse o traspasarse sin verificar quién es el propietario real.
De esta forma, Aldama y Claudio Rivas se habrían servido presuntamente de una amplia red de sociedades mercantiles que operó en casi una decena de países en el extranjero: Portugal, Luxemburgo, República Dominicana, Brasil, Colombia, Guinea Ecuatorial, Singapur y China. Precisamente, como adelantó este periódico hace tres años, al mes de ser destituido, Abalos viajó junto a Koldo y el ginecólogo Ignacio Palomo dos veces a Dominicana y a Guinea.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, las autoridades judiciales españolas ya han solicitado comisiones rogatorias a varios de esos países, principalmente aquellos en los que se mueven las cantidades más elevadas, como Luxemburgo; o en los que se han abierto cuentas bancarias que registran un mayor movimiento de fondos a través de sociedades vinculadas a la trama, como Portugal.
Nuevo informe de la UCO
Como desveló THE OBJECTIVE la semana pasada, la Hacienda portuguesa ya ha cruzado datos con la española, a instancias de España, toda vez que los registros domiciliarios y la investigación sobre Aldama afloró la existencia de tres cuentas bancarias y siete sociedades pantalla. Según las fuentes consultadas por este periódico, Aldama tiene cuentas en tres entidades financieras portuguesas: Millennium Banco Comercial, Caixa Geral de Depósitos y Crédito Agrícola.
Una mención especial merece Luxemburgo, por las elevadas cantidades que se movían en el entramado financiero: miles de millones a través de más de una decena de sociedades distintas relacionadas con la trama. Las fuentes consultadas desvelan que este entramado centra un nuevo informe de la UCO que estará próximamente a disposición de los jueces que investigan al «núcleo corruptor» del ‘caso Ábalos’ y de la trama de hidrocarburos, Ismael Moreno y Santiago Pedraz.
De momento, los investigadores han entregado ya un segundo informe de contenido «sensible», por la «relación epistolar» entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien fuera su ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que se incluye en los discos duros incautados en el domicilio de Koldo García.
El telegrama al hijo de Ábalos
La trama societaria que desvela THE OBJECTIVE se conoce meses después de que un empresario contactado por este periódico, S. D., enviara un telegrama a una vivienda propiedad del exministro ubicada en la calle Humilladero de Madrid, donde el hijo mayor de Ábalos tenía residenciada la sede social de dos empresas dedicadas a la interlocución con gobiernos para proyectos de cooperación al desarrollo. Precisamente el destinatario del telegrama al que ha tenido acceso en exclusiva este periódico era Víctor Ábalos Aguado. El texto decía así: «Asunto Petróleo venezolano para cliente de China. Me urge contactar con usted hoy sin falta».
El emisor del mensaje era un empresario de Tenerife que pretendía aprovechar la «llegada» del exministro Ábalos para contactar con la empresa pública Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con vistas a importar petróleo venezolano a España. Concretamente su intención era comprar un tipo de producto petrolífero venezolano, el Merey, para venderlo al gobierno de China, dado que la empresa petrolera pública PetroChina había comprado una semana antes un cargamento de crudo venezolano Merey para su nueva megarefinería de Guangdong, en el sur del país. Un mes después de que este empresario enviara el telegrama al domicilio del exministro, España efectuó en mayo la mayor compra de petróleo venezolano de los últimos 20 años, un 380% más según los datos publicados por Cores (Corporación de Reservas estratégicas de Productos Petrolíferos).
Con el fin de blanquear el dinero defraudado del IVA de los hidrocarburos, Aldama creó además siete sociedades pantalla en Portugal, cuatro de ellas en Elvas, con la finalidad de evadir el pago de impuestos, entre septiembre del 2022 y marzo del 2023. La principal es Atmosferaudaz Unipessoal Lda., radicada en el pueblo portugués de Elvas. A ella se le suman seis más, la mayoría ficticias: Proezencontrada Lda., Cuboflamejante Lda., Agarróbvio Unipessoal, Bravapercepacao Unipessoal lda., Fenomenesferico Unipessoal Lda. y Etapinsvisível Unipessoal Lda.
Koldo había conocido a Delcy Rodríguez el 20 de enero de 2020, cuando acudió junto a Ábalos y Aldama a Barajas para encontrarse con ella, ante la prohibición de que la dirigente chavista pisara suelo español.
Según explicó Carolina Perles, exesposa de Ábalos, el entonces ministro acudió al aeropuerto tras recibir instrucciones de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska.
Un informe de la UCO reveló que el presidente del Gobierno había dado el visto bueno a la visita de Delcy a Madrid en un mensaje que envió a Ábalos el 17 de enero de 2020.
La cena que se frustró en Barajas: Sánchez iba a reunirse con Delcy a sabiendas de que su visita era ilegal, según Aldama
La dirigente chavista iba a reunirse con varios empresarios y estaba planificada una cena con Sánchez y los ministros Teresa Ribera y Salvador Illa, además de los ya mencionados Ábalos y Marlaska.
Esta cena se iba a celebrar en el chalet de El Viso (Madrid) que Aldama había alquilado para la vicepresidenta en la calle Oquendo, tal y como desveló EL ESPAÑOL.
Sin embargo, Delcy está incluida en la lista de altos cargos del régimen venezolano sancionados por la Unión Europea, lo que le prohíbe expresamente la entrada y tránsito por el espacio Schengen.
La noche del Delcygate, Koldo estuvo hasta las 8 de la mañana junto a Aldama y la dirigente chavista en la sala VIP del aeropuerto madrileño.
Ábalos abandonó Barajas horas antes, cuando creía que la situación ya estaba solucionada, al pactar con la dirigente venezolana que cogería el siguiente vuelo comercial a Dubai.
Koldo García también fue el encargado de preparar el dispositivo de seguridad con Rafael Pérez, entonces jefe de Gabinete de Marlaska, que después pasó a ser secretario de Estado de Seguridad.
En junio de 2025, Rafael Pérez dimitió después de que EL ESPAÑOL publicara que pidió favores personales a Koldo y que él fue la persona que facilitó que el Ministerio del Interior comprara las mascarillas a la empresa de la trama.
Otra visita en 2022
Los nuevos mensajes entre Koldo y Delcy Rodríguez entregados por la UCO en la Audiencia Nacional demuestran que la mano derecha de Ábalos mantuvo una relación de confianza con la vicepresidenta de Venezuela a partir de esa fecha, que continuó al menos hasta 2022.
Delcy llamaba ‘K’ al exasesor, y por los whatsapps se sospecha que Koldo ejercía de interlocutor de otra persona, empresa u organización. «Soy Koldo […] Decirle que gracias, estaré ahí el jueves», escribe.
La dirigente chavista había seguido en contacto con Aldama tras el conocido Delcygate y estuvo pendiente de las explicaciones que Ábalos dio en el Congreso y ante la prensa sobre lo sucedido.
Tras la cita del 7 de octubre de 2021 en Caracas, Koldo y Delcy volvieron a reunirse en Venezuela en 2022. En esta ocasión, según fuentes conocedoras de los encuentros, el que fue la mano derecha de Ábalos estaba en nómina de Manel Sallés.
Este empresario está imputado en la Audiencia Nacional por ser uno de los dirigentes de Gaslow, una empresa de hidrocarburos que defraudó alrededor de 200 millones a Hacienda y que tiene vínculos con organizaciones criminales como Los Miami.
Sallés contrató a través de su empresa Instalibero District a Koldo García en enero de 2022, tras salir del Ministerio de Transportes y le pagó 20.000 euros durante los ocho meses que le tuvo en nómina.
Fuentes cercanas a Sallés niegan a EL ESPAÑOL que el empresario se reuniese con Delcy Rodríguez. Él sí reconoce en su entorno haber viajado a Venezuela, pero en 2023 por motivos personales y sin la compañía de Koldo.
Tal y como ha publicado en exclusiva EL ESPAÑOL 7 y THE EL NEWS, Koldo pidió a Sallés que comprara una casa para Ábalos en Rivas Vaciamadrid (Madrid).
Medio año después de aquella cita de Koldo con la vicepresidenta de Venezuela, el 20 de marzo de 2022, Ábalos envió a su asesor un enlace de Idealista con una casa en venta de Rivas Vaciamadrid (Madrid) para que se lo enviara a Sallés.
«Esta casa no me gustaría perderla», le dice Ábalos a su mano derecha. Después expresa su miedo respecto a la operación, ya que el vendedor le ha reconocido y la vivienda será «una sociedad la que la compre». «No sé cómo se puede explicar», dice el ya en aquel momento exministro.
Koldo García le dijo que hablaría «con éste [Manel Sallés]», aunque a él se le ocurría que fuera a ver la casa el empresario y que dijera que era para él.
«En ese caso, lo mejor sería que yo le he hablado de la casa. Pero luego me verían ahí viviendo, con lo cual difícil está», reiteró Ábalos sobre sus dudas de que en ese momento la operación se pudiera llevar a cabo.
A los pocos minutos, Koldo le confirma que Sallés habló con el vendedor y que todo salió «bien».
La UCO investiga si estas operaciones están relacionadas con las visitas de Koldo a Caracas para hacer negocios con la exportación de petróleo venezolano.
Los investigadores consideran que las citas entre Delcy y Koldo estuvieron relacionadas con la trama del fuel, por ello ha incluido estos mensajes en los remetidos al magistrado Pedraz.
DENUNCIA: ¿Adivinen cuál es el negocio petrolero que según el portal español The Objective tenía ocultado la “vicepresidenta” de Venezuela Delcy Rodríguez? Al barril de petróleo venezolano que cuesta $30 USD lo vendían como si fuese dominicano a $100 USD el barril. Y la lista de sus supuestos cómplices es un tremendo escándalo.
Aquí la investigación completa: theobjective.com/espana/politic…
La organización criminal compuesta por Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos se centró en la importación de petróleo, desde Venezuela, permitiendo mover cantidades de dinero nunca antes vistas.
Según informa hoy The Objective, se trata de una trama milmillonaria consistente en esquivar las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea vienen imponiendo desde 2018 al régimen de Nicolás Maduro. Al parecer el petróleo de Venezuela venía a España a través de República Dominicana como país de origen, desde donde llegaba adaptado a los estándares de calidad comunitarios.
Sin embargo, el proyecto inicial de la trama era «hacer una refinería en Tenerife», motivo por el cual se celebró una reunión en 2022 entre Víctor de Aldama, su socios, Claudio Rivas y Koldo García con el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres.
No obstante, la República Dominicana no solo era el medio para refinar el petróleo sino también «la caja» del entramado a través de la creación de «sociedades al portador» que permitían ocultar a los accionistas de las compañías y camuflar quién estaba detrás de movimientos de miles de millones de euros.
Aldama y Zapatero
Este miércoles, Víctor de Aldama ha asegurado en El Programa de Ana Rosa que José Luis Rodríguez Zapatero «está vinculado a la financiación ilegal del PSOE».
El empresario, que ya había afirmado en el programa Horizonte que viajó junto a Zapatero en su avión privado, ha vuelto a destacar la relación que mantuvo con el expresidente del Gobierno a través de sus contactos en el chavismo.
Según su versión, Delcy Rodríguez le pidió que llevara en su avión a Zapatero desde Caracas a República Dominicana.
También ha incidido en que ha estado junto al expresidente en «varias reuniones celebradas en Venezuela».
Koldo pidió al imputado de la ‘trama del fuel’ que lo acompañó a Caracas a visitar a Delcy que comprara una casa para Ábalos
Tanto Aldama como Zapatero han mantenido una estrecha amistad tanto con Delcy Rodríguez como con su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional.
Sobre la implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta presunta trama de corrupción de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, Aldama también ha sido conciso y contundente: «Tengo pruebas y las he presentado. El presidente lo sabe todo».
El empresario ha afirmado conocer con detalle las reuniones que mantuvieron Delcy Rodríguez y Koldo García en Venezuela.
«Sé para qué fue a ese viaje a Caracas perfectamente y conozco la información en su totalidad de esa reunión, pero no sé todavía si puedo hablar de ella porque tengo que consultarlo con mis abogados», ha concluido.
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The EL News