El humilde y sencillo árabe de Barinitas, con el tiempo se convirtió en un gran ¡¡LADRÓN CHAVISTA…!! Haiman El Troudi Douwara, exministro de Planificación y Desarrollo de Venezuela, ha sido objeto de acusaciones relacionadas con corrupción durante el gobierno chavista. Aunque no hay pruebas concluyentes disponibles en los resultados, su nombre ha sido vinculado a denuncias sobre malversación de fondos públicos en Venezuela. Su perfil como figura política de alto nivel y su origen bariniteño. han intensificado el debate sobre la gestión de recursos. Las acusaciones reflejan un patrón común en la discusión sobre corrupción en el régimen chavista.
HAIMAN EL TROUDI DOUWAR Exministro para el desarrollo y Expresidente del Metro de Caracas. UN LADRÓN con dinero del erario público en cuentas bancarias en Suiza, sus cuentas fueron congeladas por 4 años las mismas tienen un monto de 610 millones de dólares.
Haiman El Troudí Douwar, originario de Barinitas, fue un figura política venezolana que, según reportes, pasó de una imagen humilde a ser asociado con corrupción durante el gobierno chavista. Su esposa es María Eugenia Baptista Zacarías, hija de Elita Del Valle Zacarías Díaz y Pedro Baptista, recordado hípico, dueño del caballo Cañonero que en 1971 estuvo a punto de ganar la Triple Corona de Estados Unidos, trabajó en el Metro de Caracas, vivió con sus hijos en una quinta bautizada con el nombre del potro en el sector de La Florida, en Caracas, luego se mudaría a Portugal.
Su rol como exministro y expresidente del Metro de Caracas lo colocó en posiciones clave donde se han denunciado desvíos de fondos.
Aunque su origen en Barinitas —una ciudad fundada en 1628— destaca por su historia colonial, la narrativa actual se centra en su supuesta transformación desde un hombre sencillo hacia una figura controversial ligada al clientelismo político.
En el caso específico del metro Caracas-Guarenas-Guatire evidencia el derroche y la corrupción. La obra comenzó con un presupuesto de 1.303 millones de dólares y aplicó la fórmula de los sobreprecios que, en 2006, Hugo Chávez aprobó el presupuesto, Tras 24 modificaciones al presupuesto inicial, entre el 2006 y el 2012 el monto creció hasta los $8.981 millones, aprobado por Haiman el-Troudi como representante del Estado. La obra solo avanzó un 27% y se encuentra abandonado.
Ha sido vinculado a casos de corrpción al encontrarse empresas offshore en los Pandora Papers, una filtración de paraísos fiscales en octubre del año 2021, El-Troudi recibió más de 92 millones de dólares en sobornos de la constructora multinacional brasileña Odebrecht a través de un esquema de lavado de dinero creado por el Grupo Espírito Santo (GES), a través de Cresswell Overseas, una sociedad offshore constituida en Panamá y administrada por el gestor portugués Paulo Murta, colaborador clave del banquero Ricardo Salgado.
Entre 2012 y 2014 El-Troudi ocupó tres cargos a la vez: presidente del Metro de Los Teques, presidente del Metro de Caracas y Ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas.
Entre 2012 y 2016 dos empresas recién creadas y a nombre de la suegra y del cuñado del exministro, Elita Del Valle Zacarías Díaz y Pedro Donaciano Baptista Zacarías respectivamente, compraron tres apartamentos en una zona lujosa de París, que sumaban un total de 5,5 millones de euros. La investigación periodística refiere que la empresa «Santa Elena Estates INC», constituida en la isla San Cristóbal y Nieves el 24 de abril de 2012, compró en julio de ese mismo año dos apartamentos: uno por 1,2 millones de euros y otro por 2,3 millones de euros. El primero fue vendido en noviembre de 2022 por 966.000 euros. El tercer apartamento lo adquirió «Saint Mathis 238» constituido como empresa en Francia en julio de 2016, por 2 millones de euros. Uno de los departamentos fue cedido con la opción de compraventa a los familiares de El-Troudi a través de una “cláusula de sustitución «por el empresario venezolano Domingo Amaro Rangel, quien desde el año 2000 ha estado relacionado con más de 30 empresas ubicadas en Venezuela y Panamá. Durante su gestión, El-Troudi usó documentos complementarios para modificar los montos en los contratos de obras como Metro Caracas-Guarenas-Guatire, Línea 5 del Metro de Caracas, Línea 2 del Metro Los Teques y Metrocable Mariche-La Dolorita.
En 2017, la fiscalía Suiza congeló los fondos de varias cuentas bancarias más de 42 millones de dólares pertenecientes a la esposa y la suegra de El-Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías y Elita del Valle Zacarías Díaz, Esta medida recayó sobre varias cuentas a nombre de Zacarías Díaz en el banco Credit Suisse, por 28 millones; Banque Heritage, por 4 millones; y BNP Paribas, por 10 millones de dólares, según reseña el portal Cuentas Claras contra la Delincuencia organizada (CCD). Suiza envió las pruebas a la Fiscalía venezolana. El fiscal 55.º nacional, Pedro Lupera, está a cargo de las investigaciones, pero la investigación fue cerrada por orden de un tribunal nacional que consideró nula.
Denuncian al exministro chavista Haiman El Troudi y a Argenis Azuaje Domínguez, accionista de Kairos de Reaseguros, por supuesta campaña en contra del empresario Domingo Amaro, ligado a negocios con familiares de El Troudi
El exministro de Planificación y Desarrollo de Venezuela, Haiman El Troudi Douwara, y el abogado venezolano Argenis Manuel Azuaje Domínguez, han sido acusados de intentar extorsionar al empresario Domingo Amaro Rangel, con quien la familia de El Troudi ha tenido negocios en el pasado.
Odebrecht
Un reportaje publicado en Armando.Info ya advertía que la fiscalía de ese país investigaba las cuentas de un tal Luis Delgado, que resultó ser socio de Briceño. Las autoridades helvéticas habían identificado a Delgado como el medium entre las offshore fantasma de Odebrecht y cinco ciudadanos venezolanos, entre los que destacan María Baptista y Elita Zacarías, esposa y suegra del exministro Haiman El Troudi. Entonces, como ahora, aunque activo en sus redes sobre temas de sostenibilidad ambiental.
El vínculo con Odebrecht y la familia de El Troudi
En Venezuela, el rastro del dinero de los pagos secretos de las planillas Drousys de Odebrecht, a la que ahora se tiene acceso por primer vez gracias a la filtración obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) fluye por empresas offshore de venezolanos y llega hasta el entorno del exministro Haiman El Troudi.
La participación de Odebrecht en Venezuela significó millones de dólares del país comprometidos, obras inconclusas, presuntos pagos de coimas para obtener contratos a dedo, impunidad y un silencio por parte de las autoridades que, hasta la fecha, no han abierto la primera investigación para determinar responsabilidades en este caso.
Haiman El Troudi ha sido señalado de recibir sobornos por parte de Odebrecht cuando ocupaba cargos públicos en el sector transporte entre 2010 y 2015. Durante su gestión, se habrían modificado los montos en los contratos de obras como el Metro Caracas-Guarenas-Guatire, la Línea 5 del Metro de Caracas, la Línea 2 del Metro Los Teques y el Metrocable Mariche-La Dolorita.Haiman El Troudi
La esposa y la suegra de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías y Elita Del Valle Zacarías Díaz, respectivamente, también han sido mencionadas en los escándalos de corrupción en torno a El Troudi. En 2017, Suiza congeló más de 40 millones de dólares relacionados con ambas y envió las pruebas a la Fiscalía venezolana. Sin embargo, la investigación fue cerrada por orden de un tribunal que consideró nula e improcedente cualquier medida solicitada en perjuicio de ambas y de El Troudi.
Además, una investigación periodística reveló que la familia política de El Troudi compró tres apartamentos en una zona lujosa de París entre 2012 y 2016, que sumaron un total de 5,5 millones de euros. Las compras se realizaron a través de dos empresas recién creadas y a nombre de la suegra y del cuñado del exministro, Pedro Donaciano Baptista Zacarías.
El negocio con Domingo Amaro Rangel
Uno de los apartamentos adquiridos por la familia de El Troudi en Francia fue cedido por un empresario venezolano que intervino en la operación. Se trata de Domingo Amaro Rangel, quien desde el año 2000 ha estado relacionado con más de 30 empresas ubicadas en Venezuela y Panamá.
Domingo Amaro Rangel ha sido miembro del directorio de la compañía Fondo de Valores Inmobiliarios, una empresa dedicada a la gestión y asesoría de activos financieros e inmobiliarios fundada por el empresario Luis Emilio Velutini. Domingo Amaro Rangel es también accionista y presidente de la empresa aseguradora venezolana Seguros Altamira.
Según los Panama Papers, Domingo Amaro Rangel ha sido socio de Samuel Levy Duer y Mauricio Andarcia en las sociedades mercantiles panameñas VALORALTA S.A., TRILOGY INVESTMENTS GROUP S.A. y en la fundación registrada en Panamá VALORALTA FOUNDATION.
Domingo Amaro Rangel y Argenis Azuaje. Foto EL
Amaro Rangel cedió la opción de compraventa a los familiares de El Troudi a través de una “cláusula de sustitución” debido a que Zacarías Díaz “buscaba con urgencia un lugar para ubicar en París a un familiar que recibiría atención médica”.
Es por eso que se presume que el ahora denunciado intento de extorsión por parte de El Troudi a Domingo Amaro Rangel está relacionado con los negocios que en el pasado hizo Amaro con la familia de El Troudi.
Los señalamientos contra el abogado Argenis Azuaje Domínguez
Argenis Manuel Azuaje Domínguez es un abogado venezolano de 41 años de edad que ha sido vinculado a una supuesta delación en el caso del estadounidense Nichols Orsini, quien fuera piloto del exministro chavista Tareck El Aissami.
Según información que circula en redes sociales, durante la colaboración del piloto estadounidense con autoridades federales por violar las sanciones estadounidenses al transportar al exministro venezolano de petróleo, Tareck El Aissami, fue interrogado de manera encubierta el abogado venezolano Argenis Manuel Azuaje Domínguez, socio entonces de una compañía de seguros y vinculado al empresario colombiano Alex Saab.
Azuaje Domínguez fue hace más de una década vicepresidente de Asuntos Legales y Regulatorios del intervenido y liquidado banco Banorte, por lo que se presume fue uno de los corresponsables de las irregularidades financieras internas que condujeron años atrás a la intervención de Banorte por parte de la Superintendencia de Bancos de Venezuela (SUDEBAN).
Argenis Manuel Azuaje Domínguez también es accionista de Kairos de Reaseguros, C.A., empresa con sede en El Rosal, Caracas, que fue autorizada en el año 2017 para operar en Venezuela.
Argenis Azuaje también ha sido señalado de ser uno de los muchos que se aprovecharon en Venezuela de manera fraudulenta de las divisas preferenciales de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) para importaciones ficticias. Argenis Azuaje también ha sido relacionado con ventas con sobreprecio a Pdvsa.
El Troudi y Azuaje han sido señalados recientemente en redes sociales de planear y ejecutar supuestamente una campaña difamatoria con el objetivo de vincular al empresario Domingo Amaro con el general y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), González López.
Según algunas denuncias públicas, la campaña tenía como propósito perjudicar la reputación y los intereses comerciales de Domingo Amaro.
Una investigación en 2023 del Ministerio Público de Venezuela develó años atrás (2015) una trama criminal del exministro chavista Haiman el-Troudi que llevó a fiscales venezolanos hasta Suiza, donde fueron congelados los bienes de la esposa y suegra del exfuncionario. La fiscal general de la Confederación suiza, Francesca Ghilardi, envió al Ministerio Público venezolano, documentos que resumió que millones de francos suizos salieron de una de las compañías fachada de Odebrecht hasta las cuentas bancarias de la empresa Alfa International, S.A. y de ahí pasaron a cuentas de eugenia Baptista
Si bien los datos encontrados entre 2011 y 2013 son parciales, la información de 2014 apuntó buena parte de los egresos a nombre de un tal Camelo, un apodo o nombre en código cuya identidad ahora se sabe que conecta con el diputado oficialista Haiman El Troudi, ex director del think tank ideológico del chavismo, el Centro Internacional Francisco de Miranda, y para esa fecha ministro de Obras Públicas; por lo tanto, responsable de todos los proyectos mencionados.
Una investigación en curso en 2023, relacionada con un intento de extorsión al empresario venezolano Domingo Amaro Rangel. En este caso, se han descubierto pruebas que señalan la posible implicación del exministro Haiman el-Troudi señalado de recibir sobornos por parte de Odebrecht y el abogado venezolano Argenis Azuaje Domínguez en esta trama de extorsión entre 2010 y 2015.
Aunque se les contactó para este trabajo, voceros de Odebrecht ni confirmaron ni desmintieron la identidad de ninguno de los seudónimos de los venezolanos que registraron en la base de datos interna de su Departamento de Operaciones Estructuradas, cuyas revelaciones hoy el ICIJ presenta en esta alianza bajo el título de La división de los sobornos.
Los investigadores suizos encontraron siete cuentas de los familiares de El Troudi en un banco. “Una vez ingresado en la cuenta de Alfa International International SA, el dinero fue sustancialmente transferido a las cuentas a nombre de Elita del Valle Zacarias Días y María Eugenia Baptista Zacarías en Suiza y en el extranjero”, indicó la fiscal general de la Confederación Suiza, Dounia Rezzonico, en una carta que envió a la fiscalía venezolana a través de la embajada de ese país en Caracas.
La fiscal suiza activaba así las alarmas alrededor de una firma llamada Alfa International SA, registrada a nombre de la esposa y la suegra de El Troudi, junto a otros tres venezolanos: Alejandra Urdaneta Tovar, Jorge Henrique Lander Siblesz y el mismo Luis Enrique Delgado Contreras, que además de ser socio de Leopoldo Briceño, en los juicios de Brasil fue señalado por el director superintendente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, como uno de los dos lobistas que gestionaron pagos para gestores que le agilizaban desembolsos a él y al resto del tren ejecutivo de Odebrecht.
En sus declaraciones, Azevedo, auténtico virrey de Odebrecht en Venezuela y testigo de excepción de los tratos de la constructora brasileña con los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, evitó siempre referirse a “sobornos”. A Luis Delgado y Héctor Dáger los mencionó con pelos y señales en los tribunales de Brasil como comisionistas y nunca con seudónimos. Pero quien sí terminó de despejar la incógnita fue su segundo a bordo, Alessandro Dias Gomes, que en Brasil confirmó durante su delación premiada que el Luis Delgado de esta historia es el mismo Camelo de Cresswell Overseas, que en el sistema Drousys aparece anotado junto a los pagos irregulares de la Línea 5 y otras de las obras emblemáticas encargadas a Odebrecht.
“Puedo decir que cualquier referencia a Camelo utilizada en operaciones por mí solicitadas significaba que los pagos eran destinados a Luis Delgado Contreras”, afirmó Dias Gomes en su declaración.
Según los testimonios de Dias y Azevedo, tras la enfermedad de Chávez fue necesario contratar a Delgado Contreras para recuperar los pagos atrasados que el gobierno empezaba a deberles. Dias Gomes directamente “manejaba” la relación con el abogado venezolano, quien obtenía 2% de cada pago o contrato que facilitara. El brasileño añadió que Delgado había recibido un poco más de 100 millones de dólares en cuentas bancarias asociadas a Cresswell Overseas y Alfa International entre 2011 y 2015.
Luis Delgado y Leopoldo Briceño eran socios en el negocio de “colectar las deudas” y se repartían los pagos de Odebrecht entre Cresswell Overseas y Alfa International. Es lo que acepta Briceño a través de declaraciones de su abogado, con el que finalmente decidió dar una explicación.
Las cabezas de Odebrecht en Venezuela, tanto Azevedo como Dias, destacaron la influencia que Delgado Contreras parecía tener en el Ministerio de Transporte. Pero hasta ahora, el rol de Briceño Punceles, bajo cuyo nombre estaba registrado Cresswell Overseas, era un misterio. Su abogado, también llamado Luis Delgado, respondió que Odebrecht contrató a su bufete, el Escritorio Delgado Chapellín, para cobrar sus pagos atrasados.
Briceño Punceles y Delgado Contreras, asegura el abogado, también cabildearon para que el gobierno chavista emitiera bonos de deuda que luego podrían ser utilizados para los pagos a Odebrecht. “Nuestro cliente trabajó con la Oficina Nacional de Crédito Público de Venezuela, que autorizó y asistió en diferentes emisiones de deuda durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015”, dijo. “En el momento en que Odebrecht contrató al señor Delgado y al señor Briceño, Odebrecht gozaba de una reputación impecable. Desde su punto de vista, no estaban haciendo nada ilegal, estaban prestando un servicio, no eran políticos, no estaban en ninguna campaña, no estaban involucrados en obtener los contratos, esos contratos se negociaron directamente con el presidente Chávez entre Euzenando y él”.
Azevedo y Dias, sin embargo, declararon que los servicios de Delgado Contreras fueron más allá de colectar pagos atrasados, pues este usó su influencia en el Ministerio del Transporte para obtener, además, la aprobación de financiamiento, incluso forjar “anexos” a contratos ya establecidos que significaron más ingresos para Odebrecht.
Delgado enviaba a Odebrecht documentos internos del Ministerio, entre ellos los llamados “puntos de cuenta”, a través de los cuales se solicitaba anualmente la adjudicación de recursos financieros extrapresupuestarios para las obras en construcción y que debían ser aprobados tanto por el ministro de turno como por el propio presidente de la República.
“En numerosas ocasiones, con la interferencia de Luis Delgado Contreras, tuve la posibilidad de moldear el texto de los puntos de cuenta a partir de nuestros intereses,” dijo Días Gomes. El ejecutivo dijo que Delgado Contreras también ayudó a obtener la aprobación de contratos adicionales por 12.000 millones de dólares.
Fueron fichas clave en toda la madeja que hoy envuelve el caso. Por lo pronto, advierten a través del abogado que el dinero sigue congelado en Antigua y Barbuda. Pero de las otras cuentas alrededor del mundo, como las suizas, no saben.
Una explosiva filtración de documentos secretos y documentos obtenidos por fiscales portugueses podrían contener la respuesta a uno de los persistentes misterios en el escándalo de corrupción de Odebrecht en América Latina.
Según un reporte de Antonio Maria Delgado, Micael Pereira, y Joseph Poliszuk publicado por el El Nuevo Herald, los documentos reflejan la conclusión de los fiscales de que una compañía fantasma panameña a través de la cual pasaron $92 millones de dólares en presuntos sobornos estaba controlada por la esposa de un alto funcionario venezolano.
La filtración masiva de documentos conocida como los Pandora Papers expuso las operaciones offshore de cientos de políticos y líderes mundiales, incluyendo una importante pieza del rompecabezas involucrando las operaciones de la constructora brasileña en Venezuela.
Los documentos obtenidos muestran que los sobornos presuntamente pagados por Odebrecht al exministro de Transporte y Obras Públicas de Venezuela, Haiman El Troudi, por contratos para construir una nueva línea de metro en Caracas, pasaron a través del Grupo Espírito Santo de Portugal, compañía holding del ahora desaparecido Banco Espírito Santo.
Millones de dólares en “comisiones” pagadas por debajo de la mesa por Odebrecht, objeto de una investigación publicada previamente, fueron puestos bajo el control de la offshore panameña Cresswell Overseas. Su beneficiaria secreta, creen los fiscales en Portugal, es la esposa de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías, según muestra una nueva investigación realizada conjuntamente por Expresso de Portugal, Armando.info y el Miami Herald.
Los nuevos hallazgos son el resultado de una investigación que comenzó con los documentos encontrados en los Pandora Papers y que terminó con los informes de las autoridades de Portugal que colocan el dedo sobre Baptista Zacarías.
Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos contra El Troudi ni contra su esposa. Investigaciones sobre los sobornos pagados por Odebrecht y sobre la presunta corrupción de altos funcionarios del régimen socialista de Venezuela continúan en Estados Unidos y en otros países.
Los Pandora Papers involucran 11.9 millones de archivos confidenciales obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que armó un equipo de más de 600 periodistas de todo el mundo para examinarlos.
Los sobornos que vinculan a Odebrecht con El Troudi ya habían sido revelados en una investigación periodística anterior, pero se desconocía el alcance de la participación del Espírito Santo en el movimiento de dinero. También había dudas sobre hasta qué punto el exministro del gobernante Nicolás Maduro era el verdadero beneficiario de Cresswell.
Los documentos de Pandora Papers y la investigación relacionada sugieren que hubo poco honor entre ladrones, ya que los propietarios del banco portugués intentaron usar las ganancias de la corrupción venezolana para tratar de evitar el eventual colapso de la institución financiera.
Según los documentos, Cresswell Overseas fue administrado por Paulo Murta, un ciudadano portugués que estuvo en el centro del escándalo del banco portugués y que finalmente fue extraditado en julio pasado a Estados Unidos.
Murta enfrenta cargos en Houston por su presunta participación en una operación que manejó más de mil millones de dólares presuntamente robados de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Su presencia en los Pandora Papers brindan el tejido conectivo que une a El Troudi y su esposa con Cresswell.
Los detalles sobre Murta están en los archivos filtrados de la firma panameña con conexiones políticas Alemán, Cordero, Galindo & Lee, o ALCOGAL. Es uno de los 14 proveedores de servicios offshore cuyos documentos filtrados componen colectivamente a los Pandora Papers.
Cresswell Overseas fue creada a través de ALCOGAL y los documentos muestran que entre el 2012 y el 2014 Murta abrió y administró cuentas bancarias a nombre de Cresswell en Espírito Santo Bankers Dubai (ESBD) y la sucursal del banco matriz en Madeira, un archipiélago portugués frente a la costa noroeste de África.
Algunos de los fondos de Cresswell fueron transferidos en julio de 2014, según documentos, a una cuenta abierta en Meinl Bank en Antigua, una isla del Caribe, pocas semanas antes de que el Espírito Santo colapsara y su presidente, Ricardo Salgado, perdiera el control de la entidad con una trayectoria de casi 150 años.
En total, Odebrecht destinó $92.1 millones a las cuentas bancarias de Cresswell entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014, momento en el que la constructora brasileña aseguró su posición en cuatro importantes proyectos del metro en Venezuela. La transferencia surgió por primera vez en una filtración masiva de registros internos de la denominada División de Sobornos de Odebrecht que manejaba libros de contabilidad paralelos, llamados Drousys.
El Troudi era el hombre a cargo de los proyectos de expansión del metro, valorados en cientos de millones de dólares. Al menos $40 millones de ellos terminaron en cuentas bancarias suizas vinculadas al exministro, según una carta de 2017 enviada por los fiscales suizos a sus homólogos venezolanos, inicialmente reportada por Armando.info.
En noviembre de 2013, meses después de que su esposo fuera nombrado ministro, Baptista Zacarias abrió una pequeña empresa en Portugal sin empleados y la utilizó seis días después para la compra de un apartamento de lujo en el exclusivo barrio de Chiado de Lisboa, valorado en 1.5 millones de euros (unos $1.73 millones al tipo de cambio actual).
Los fiscales de Portugal examinaron a Cresswell Overseas mientras realizaban su principal investigación criminal de Espírito Santo, que concluyó en julio de 2020. El presidente del banco, Salgado, y otros 24 acusados fueron acusados de “corrupción activa”, estafa, manipulación del mercado, falsificación, blanqueo de capitales y asociación delictiva. Fueron encontrados culpables, pero solo fueron castigados con el pago de elevadas multas.
La mala administración llevó al banco a acumular pérdidas por 11,800 millones de euros (unos $13,600 millones de dólares al tipo de cambio actual) lo que provocó la eventual intervención del banco portugués.
Pero partes clave de la historia quedaron fuera del caso judicial portugues, incluyendo las operaciones que involucraron a Cresswell.
Los compañeros del Miami Herald en la investigación conjunta obtuvieron una carta con fecha del 8 de enero de 2020, enviada por uno de los fiscales en el principal caso penal de Espírito Santo a un colega que estaba trabajando en otra investigación relacionada con el caso. En la carta, un fiscal señaló que el venezolano Leopoldo José Briceño Punceles había aparecido como el “titular formal” de Cresswell Overseas, pero enfatizó que “se han reunido pruebas suficientes [para indicar] que esta entidad realmente pertenecía a María Eugenia [Baptista] Zacarías, esposa de Haiman El Troudi”.
El fiscal también dijo en la carta que Baptista Zacarias es una “ciudadana venezolana residente en Portugal” y que estaba representada por un abogado venezolano, Luís Henrique Delgado Contreras. El documento también informó que tanto Baptista Zacarias como Delgado participaron en “varias reuniones con elementos del BES [Banco Espírito Santo]”.
Aun cuando estaba bajo la lupa de los fiscales, la evidencia subyacente carecía de datos importantes. Los documentos de los Pandora Papers sobre Murtha son los que llevaron a los periodistas a los documentos internos de la fiscalía portuguesa que identifican a la esposa de El Troudi como la verdadera beneficiaria de Cresswell.
Contactados por el socio informante Expresso, Ricardo Salgado y Paulo Murta no hicieron comentarios. El Troudi y su esposa también declinaron hacer comentarios cuando fueron contactados por el portal de investigación Armando.info.
El documento también revela cómo Cresswell Overseas invirtió entre enero de 2013 y 2014 un total de $50 millones en acciones preferidas de Espírito Santo Overseas Limited (ESIOL), una subsidiaria cuya línea de negocio incluye la tenencia o propiedad de valores de empresas distintas de los bancos.
Aun cuando Odebrecht no figura como pieza central en el caso contra Espírito Santo, una fuente judicial en Portugal dijo bajo condición de anonimato que la investigación abierta en el 2018 por la fiscalía está relacionada con los sobornos que fueron pagados por la constructora brasileña.
Inscrita en las Islas Caimán, ESOIL era una empresa cuyo único activo eran los préstamos que otorgaba a Espírito Santo International (ESI), la principal sociedad controladora del Grupo Espírito Santo.
Un informe elaborado por la fiscalía portuguesa en marzo del 2019, al que tuvo acceso Expresso, describió cómo esta inversión de $50 millones fue realizada por Cresswell indirectamente a través de otra empresa offshore, Eurasian Investimentos Limitada.
Constituida en enero del 2013 en la ex colonia portuguesa de Macao, ahora parte de China, Eurasian tenía una cuenta en el Banco de China e identificaba como directivos a Murta y a Michel Ostertag, un ciudadano suizo que también estuvo implicado en el escándalo bancario.
Documentos obtenidos por el equipo de investigación muestran que cuando los fiscales suizos lo interrogaron en Berna en julio del 2018, Ostertag dijo que Baptista Zacarias estaba detrás de la inversión de $50 millones en ESIOL y que el portafolio del cliente lo manejaba Paulo Murta, pero que había visto los documentos de identidad de Baptista Zacarias.
Cuando se le preguntó qué tanto trabajaba Paulo Murta con Venezuela, Ostertag dijo que solo recordaba a dos clientes venezolanos: uno era el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos y el otro era Baptista Zacarias.
Ostertag proporcionó los comentarios en una declaración tomada por las autoridades suizas en nombre de los fiscales portugueses.
El dinero invertido por la esposa del ministro El Troudi en acciones preferentes de ESIOL se inyectó íntegramente en ESI, sociedad controladora del banco, que se encontraba en una situación desesperada a finales de 2013 después de que el Banco de Portugal (el banco central del país) descubriese la situación del grupo. El holding tenía deudas ocultas de 1,300 millones de euros (alrededor de $1,500 millones al tipo de cambio actual).
Luís Delgado Contreras, el venezolano identificado por la Fiscalía en Portugal como el abogado de Baptista Zacarias, había sido mencionado anteriormente por tres denunciantes en el escándalo de la Operación Lavado de Autos de Brasil, el origen de los problemas de Odebrecht que terminaron con un gigantesco acuerdo extrajudicial en el 2016 con las autoridades de Estados Unidos y Suiza.
Según esas declaraciones, Contreras actuó como el intermediario de los lucrativos contratos de construcción obtenidos por Odebrecht en los proyectos del metro entre Caracas y Los Teques, informó anteriormente el Miami Herald en una investigación conjunta con Armando.info y el portal brasileño de noticias Poder 360.
Ese informe mostró que Delgado Contreras era conocido bajo el nombre clave “Camelo” en el sistema de contabilidad paralela de Odebrecht, creado para llevar la cuenta de los sobornos pagados.
Dos altos ejecutivos de Odebrecht Venezuela, Alessandro Dias Gomes y Euzenando Azevedo, describieron a Contreras ante los fiscales brasileños como un hombre muy cercano al ministro El Troudi.
“Camelo” cobró el 2% del valor del proyecto de obras públicas, con comisiones totales que superaron los $100 millones, dijo Dias Gomes a los fiscales, y esos pagos se realizaron a través de Cresswell Overseas.
Tras el escándalo, Odebrecht cambió su nombre a Novonor, pero algunos de sus exempleados y las personas presuntamente sobornadas aún enfrentan investigaciones en todo el continente americano.
* Este es un reportaje investigado y publicado en simultáneo por El Nuevo Herald, McClatchy y ArmandoInfo en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Kevin G. Hall contribuyó con éste artículo. Hall comenzó el proyecto Pandora Papers como reportero de investigación para el Miami Herald y continuó el trabajo como editor de Norteamérica para Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Ilustración: Ricardo Weivezahn
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