La detención de este viernes en la isla caribeña de un sujeto vinculado al «caso Plus Ultra» reponde a una orden internacional de arresto.
Se indaga el supuesto uso irregular de €53 millones presuntamente blanqueados por parte de Venezuela y otros países
En Aruba se detuvo a un hombre vinculado al caso Plus Ultra, una investigación que investiga el tráfico de dinero procedente de fuentes venezolanas.
La detención fue ordenada por la Audiencia Nacional de España, bajo la dirección del juez José Luis Calama, quien mantiene el caso en secreto y lo ha prorrogado por un mes más.
El caso está relacionado con supuestos desvíos de fondos y operaciones financieras sospechosas. Esta misma semana, el juez de la Audiencia Nacional a cargo de la investigación, José Luis Calama, amplió un mes el secreto de sumario de la causa, que indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.
El instructor también investiga, al mismo tiempo, el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.
“Uso indebido” del dinero del rescate
La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al “uso indebido” de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, en la que aseguraba que el dinero “se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras” de una supuesta trama delictiva.
Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.
La constituirían “personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español”, y estaría “dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados”, según explica un auto judicial al que tuvo acceso Europa Press.
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de “muy alta cuantía”, concretamente de “fondos públicos de programas Clap” y “ventas de oro del Banco de Venezuela”.
“La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”, sostuvo.
Venta de oro en Emiratos Árabes Unidos
Anticorrupción refería las “conexiones” de la supuesta organización criminal con “clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente”.
La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados.
También mencionaba la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos.
Adicionalmente, la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá y que para las actividades de blanqueo “se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo”.
El diciembre pasado, en el marco de esta investigación, fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que acabó derivando la causa a la Audiencia Nacional.
La intervención en Aruba refleja la cooperación internacional en investigaciones transfronterizas sobre corrupción y blanqueo de capitales.