El presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, tenía en su casa 286.000 euros en efectivo repartidos en distintos «paquetes» por varias zonas de la vivienda, tal como consta en el sumario del ‘caso Plus Ultra’ al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervinieron el dinero el pasado mes de diciembre durante el registro del piso que Martínez tiene en la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca de Madrid. Esta entrada y registro fue de las primeras diligencias que practicaron los investigadores en la causa que se sigue contra él y contra el ex presidente del Gobierno por blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Según el informe policial, fueron los perros quienes guiaron a los investigadores hasta los 286.000 euros escondidos en, especifica el documento policial, » lugares tan distintos como en el interior de una bolsa de golf, en el interior de una caja de mudanza, al fondo de una habitación llena de numerosos enseres y objetos, en el cuarto de baño…».
Consiguió contrato en Bandes
Julio Martínez Martínez, señalado como testaferro del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció haber obtenido un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, entidad estatal. Bandes, banco público venezolano, gracias a sus contactos con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela.
Martínez Martínez, reconoció ante la Justicia que consiguió un contrato con el banco estatal venezolano Bandes gracias a sus contactos con Delcy Rodríguez, a quien conoció por mediación del expresidente socialista, según revela El Mundo.
Este caso ha generado controversia por supuestos vínculos entre políticos españoles y figuras del gobierno bolivariano, cuestionando la transparencia en contrataciones internacionales.
El acuerdo, firmado en 2020 a través de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, contemplaba una comisión del 8,75% por recuperar fondos vinculados al oro venezolano depositados en EAU.
Aunque no se ha probado un beneficio ilícito, el uso de influencias para acceder a contratos públicos genera preocupación sobre la corrupción en operaciones transfronterizas.
Por otro lado, la Policía intervino a Julio Martínez Martínez documentación con referencias a altos cargos del estado venezolano como el ministro de desarrollo minero económico de Venezuela o el viceministro de seguimiento y control de desarrollo ecominero. El hombre de paja del ex presidente de Gobierno también tenía referencias a empresas estatales en Venezuela, como la Corporación Venezolana de Minería (CVM), la petrolera PDVSA y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) «directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como son, carbón, gas, petróleo, oro o níquel».
«Repago en coke»
En el caso de los negocios con el petróleo, en las citadas agendas, aparecen los datos sobre cuántos barriles al mes se deben comprar, datos de producción de crudo, fecha de los buques cargueros o «repago en coke».
En este sentido, en uno de los documentos intervenidos al testaferro de Zapatero se puede leer lo siguiente. En el número 1, bajo la denominación de «ASFALTO» se recoge que «constan los datos de producción +- 250 al mes. 200.000 barriles al mes contrato a término. 2 cargamentos al mes. Inicio en el mes de mayo con 1 cargamento. Pago anticipado». En otro punto, el número 2, se refleja esto: «PET COKE32»: Constan los datos de producción +- 500 Pi Volumen. «Contrato por 500.000 toneladas métricas. 2 cargos de 50.000 por mes.Primer Buque finales de mayo.Hacemos inversiones necesarias para sacar producto – repago en coke. Pago anticipado». En el tercer punto de la anotación, se lee :»CRUDO (MERE Y33 160 BLEND 17)» +- 300 / 500k. «1 VLCC al mes – contrato a término. 2 millones de barriles».
En las anotaciones manuscritas intervenidas también aparecen las palabras «Emiratos», «Land Island», «Agencia de reclutamiento», «Loma de Niquel, «Oil» y «Dubai-Características», lo que parece indicar que hace referencias al comercio de petróleo y Níquel, explica la Udef. En cuanto a este último material, el nombre Loma de Níquel se corresponde con la primera mina comercial de ofiolitas de níquel en Venezuela.
Por su parte, sobre las notas incautadas a Julito, la Udef señala que «trascienden notablemente del ámbito de influencia o de las relaciones institucionales que pudiera ostentar un empresario, al proyectarse directamente sobre asuntos de Estado de máximo nivel».
El magistrado Calama considera que el ex líder del PSOE está en el «vértice» de una organización criminal que comenzó a operar en marzo del año 2020, en plena pandemia, activando «una línea de contactos a nivel gubernamental y otra a un nivel influyente menos expuestos públicamente, que pone de manifiesto la existencia de una organización criminal de carácter transnacional, estructurada de forma estable y con reparto de funciones, cuya finalidad principal es el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas cometidas tanto en territorio nacional como en el extranjero». Según consta en la resolución, la red habría canalizado «fondos obtenidos mediante corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho y otros ilícitos conexos, utilizando para ello un entramado de sociedades interpuestas, cuentas bancarias en diversas jurisdicciones y operaciones financieras diseñadas para ocultar el origen delictivo de los activos».
Asimismo, la Udef ha acreditado que Julito tenía en su casa 286.000 euros en efectivo repartidos en distintos «paquetes» por varias zonas de la vivienda. Según el informe policial, fueron los perros quienes guiaron a los investigadores hasta los 286.000 euros escondidos en, especifica el documento policial, «lugares tan distintos como en el interior de una bolsa de golf, en el interior de una caja de mudanza, al fondo de una habitación llena de numerosos enseres y objetos, en el cuarto de baño…». Los agentes también localizaron el dinero en uno de los radiadores de la calefacción (10.000 euros en billetes de 50); bolsas de navidad (50.000) o en la encimera del baño (25.000), entre otros lugares de la residencia de Julio Martínez.
MANUSCRITO
Las agendas de Julio Martínez reflejan anotaciones sobre «2 del CNI» junto a «que EG se venga», en referencia al opositor venezolano Edmundo González. En otra se lee una anotación de «oro».
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