Revelan que protegido de Delcy Rodríguez facilitó fradulentos negocios petroleros tras caso PDVSA Cripto

Jorge Giménez está vinculado a la empresa que facturó casi 470 millones de dólares por operaciones con PDVSA en un solo año sin rendir cuentas, según reporte

Jorge Giménez, señalado como “protegido» de la actual jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría estado detrás de la empresa Shandong Mingshuo Energy Trading que realizó millonarios negocios petroleros en detrimento del Estado, aún después del escándalo PDVSA Cripto, según señala una publicación.

El fraude hasta por 21,000 millones de dólares en perjuicio de la estatal es el más grande conocido hasta ahora en el país.

La investigación del portal Cuentas Claras revela que la compañía, de origen chino, manejó cinco buques petroleros, más de ocho millones de barriles de crudo venezolano y casi 470 millones de dólares en un solo año, en su relación con la empresa estatal en 2024 sin rendir cuentas transparentes.

Indica que de los 469.5 millones de dólares facturados, menos de la mitad (123.9 millones) figuran como recibidos por PDVSA a través del banco estatal Bandes y también las facturas acumularían montos impagados, según fuentes citadas.

Oscuros negocios con PDVSA

Pero, además de esta grotesca diferencia, las cuentas bancarias a las que la empresa china debía transferir los fondos obtenidos por las operaciones “dejaron de aparecer identificadas”.

Esta sería apenas una parte de los grandes negociados de Shandong Mingshuo Energy Trading que forma parte de una red de negocios petroleros vinculados a Giménez, un dirigente deportivo de 39 años de edad y presidente la Federación Venezolana de Fútbol vinculado a Rodríguez.

Empresas con las que Giménez se ha relacionado al amparo de Rodríguez han sido beneficiadas con cientos de millones de dólares producto de las oscuras operaciones con petróleo venezolano, con condiciones comerciales privilegiadas.

Cuentas de empresa no cuadran

Según el reporte, Shandong recibió en 2024 cinco cargamentos de crudo Merey 16, que fueron transportados por los buques Helios, Titan, Glory, Uranus, DS Vector y Hebei Mountain, con destinos declarados en China y Singapur y que se tradujo en 8,438,253 barriles, según contabilizó un servicio autorizado y especializado

Sin embargo, más de 226,000 barriles no tienen asiento en esos registros.

La diferencia deja abierta serias dudas sobre los cargamentos fiscalizados efectivamente y las cantidades para su comercialización, pero las interrogantes cobran mayor dimensión al conocerse los ingresos por las ventas, dice la investigación.

La empresa china pagó a PDVSA 469,553,442.64 de dólares en 2024, según sus reportes, pero los registros financieros analizados apuntan que los ingresos a la estatal a través de Bandes solo fueron por 123.907.894,79 dólares, lo que indica que Shandong no habría pagado esas obligaciones, según las fuentes consultadas por el portal.

A esta suma se agregan otro monto por 68,38 millones sin soportes por concepto del transporte de petróleo hecho por el buque Helios hacia Ningbo, China, con el apoyo de Giménez.

Al amparo de Rodríguez tras el fraude

Todas las operaciones de la empresa china se realizaron después de marzo de 2023, cuando estalló el escándalo PDVSA-Cripto por el cual está bajo proceso penal el exministro de Petróleo Tareck El Aissami a quien Rodríguez sustituyó en el despacho, y otros chavistas por desvío de hasta 23,000 millones de dólares.

El hecho, que llama la atención, revelaría la protección de Rodríguez, entonces vicepresidenta del régimen de Maduro, a Giménez y sus vínculos con empresas.

El reporte asegura no solo que estas continuaron y ampliaron sus negocios petroleros, sino que Giménez no fue incluido entre los imputados en el escándalo PDVSA-Cripto.

Ante la interrogante de en cuál informe técnico se basó Rodríguez para autorizar las operaciones y descuentos, la investigación señala que el caso apunta hacia una responsabilidad política y administrativa de la jefa encargada de Venezuela que se debe aclarar.

Investigación

Delcy Rodríguez se enfrenta a Aldama: La trama del petróleo venezolano y su relación con España puede salir a la luz

La presidenta encargada de Venezuela ha presentado una querella por presuntas injurias graves contra Víctor de Aldama, al que acusa de atribuirle falsamente la entrega de documentación sobre una supuesta financiación irregular del PSOE y la Internacional Socialista. El empresario sostiene que recibió de manos de Delcy Rodríguez un sobre de PDVSA relacionado con operaciones petroleras. El documento fue entregado a la Audiencia Nacional en marzo, aunque las acusaciones de financiación ilegal siguen sin acreditarse

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha llevado a los tribunales a Víctor de Aldama por sus acusaciones sobre una supuesta financiación irregular del PSOE mediante operaciones relacionadas con el petróleo venezolano. La dirigente ha presentado este lunes, 9 de noviembre, una querella por presuntas injurias graves con publicidad contra el empresario, que asegura haber recibido de sus manos un sobre con documentación de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El enfrentamiento judicial recupera una de las cuestiones que han aparecido en las investigaciones de la Audiencia Nacional: La posible utilización de beneficios procedentes de la comercialización de crudo venezolano para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez. Una acusación sostenida por Aldama que Rodríguez niega y que, hasta el momento, no ha quedado acreditada. La documentación ya fue entregada a la Justicia en marzo, después de que el empresario hiciera referencia a ella durante su declaración en el ‘caso hidrocarburos’. Ahora, la disputa sobre quién entregó aquel sobre y qué información contiene abre un nuevo capítulo judicial en las relaciones entre ambos.

Delcy Rodríguez lleva a Aldama a los tribunales por sus acusaciones

La querella responde a las declaraciones realizadas por Aldama los días 4 y 5 de febrero de 2026 en los programas ‘Diario de la Noche’, de Telemadrid, y ‘Horizonte’, de Cuatro. En aquellas intervenciones, el empresario aseguró que Rodríguez le había entregado un sobre de PDVSA relacionado con una supuesta financiación irregular de los socialistas. La defensa de la dirigente venezolana, asumida por el despacho de abogados de Baltasar Garzón, rechaza categóricamente esta versión. Sus letrados sostienen que Rodríguez nunca tuvo conocimiento de la existencia del documento, que desconoce su contenido y que jamás se lo entregó al empresario.

La acción judicial llega después de un intento de conciliación celebrado el 16 de julio, en el que Aldama no se retractó de sus afirmaciones. Los abogados de Rodríguez consideran que sus declaraciones le atribuyen públicamente participación en hechos presuntamente delictivos sin pruebas suficientes. La querella solicita que se incorporen las grabaciones completas de las entrevistas y que Aldama preste declaración. El delito denunciado, injurias graves con publicidad, puede castigarse con una multa de entre seis y catorce meses. La defensa también recuerda que Rodríguez no figura como investigada en el procedimiento judicial al que se refieren las acusaciones.

El sobre de PDVSA: Un documento recibido en febrero de 2020

La existencia del sobre ya había aparecido en las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes localizaron información sobre documentación sensible relacionada con PDVSA que Aldama había dejado bajo la custodia de su socio Luis Alberto Escolano. Una fotografía del documento mostraba un sobre marrón con el nombre de Manuel Quevedo, entonces presidente de la petrolera estatal venezolana, como remitente, y el de Delcy Rodríguez como destinataria. También aparecía un sello de la Vicepresidencia venezolana fechado el 4 de febrero de 2020, que los investigadores relacionaron con la recepción del sobre por parte del empresario.

La fecha se sitúa apenas quince días después del conocido ‘Delcygate’, ocurrido el 20 de enero de aquel año, cuando Rodríguez aterrizó en Madrid-Barajas y mantuvo un encuentro con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pese a las restricciones europeas que le impedían entrar en territorio comunitario. Sin embargo, la proximidad temporal no acredita que ambos episodios estén relacionados. Tampoco permite determinar dónde ni en qué circunstancias se habría producido la entrega del documento.

Precisamente, la defensa de Rodríguez cuestiona su trazabilidad. Los abogados sostienen que no existe ninguna prueba en el propio sobre que identifique a la dirigente como la persona que se lo entregó a Aldama y señalan que el sello de recepción tampoco incluye el apellido del empresario. Además, ponen en duda las circunstancias en las que el documento permaneció bajo custodia durante años antes de su entrega a la Justicia en 2026.

Los cupos de petróleo venezolano y la supuesta financiación del PSOE

El principal interés del documento reside en su supuesto contenido. Según Aldama, la información estaría relacionada con cupos de petróleo de PDVSA y una posible utilización de los beneficios procedentes de su comercialización para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. La versión del empresario apunta a operaciones en las que determinados intermediarios obtendrían derechos para comercializar crudo venezolano y generar beneficios a partir de su venta. Parte de esos ingresos, según sus acusaciones, podría haberse destinado a organizaciones políticas españolas e internacionales.

El 29 de enero de 2026, Aldama trasladó estas afirmaciones al juez Santiago Pedraz durante su declaración como investigado en el ‘caso hidrocarburos’. Ante las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, aseguró que el sobre contenía información relacionada con el sector petrolero y la supuesta financiación socialista. No obstante, el empresario diferenció estas operaciones de las investigadas en el procedimiento sobre Villafuel, centrado en un presunto fraude fiscal en la comercialización de carburantes.

La acusación sobre el petróleo venezolano plantea una cuestión económica concreta: Si existieron operaciones comerciales cuyos beneficios terminaron destinados irregularmente a financiar actividades políticas. Por ahora, no se han acreditado públicamente los contratos, las transferencias económicas ni los destinatarios que permitirían verificar esa supuesta operativa. Tampoco se ha demostrado que PDVSA financiase ilegalmente al PSOE. La existencia de contactos empresariales y negociaciones petroleras no constituye, por sí misma, una prueba de esos hechos.

La Audiencia Nacional investiga la documentación entregada por Aldama

Las declaraciones del empresario despertaron el interés de la Fiscalía Anticorrupción y llegaron posteriormente al juez Ismael Moreno, encargado de investigar los pagos en metálico del PSOE dentro de una pieza separada del ‘caso Koldo’. El magistrado reclamó a Aldama la entrega del sobre para comprobar si contenía información relevante para las actuaciones. El empresario acudió a la Audiencia Nacional en marzo de 2026, acompañado de su abogado, José Antonio Choclán, y puso la documentación a disposición judicial.

Durante aquella comparecencia, desarrollada bajo secreto de sumario, también ofreció explicaciones sobre su procedencia y sobre la supuesta conexión entre las operaciones petroleras venezolanas y la financiación política. Este es uno de los aspectos fundamentales del caso: El documento ya no depende únicamente de las declaraciones públicas de Aldama, puesto que ha sido entregado a un órgano judicial que puede contrastar su contenido con otros elementos de la investigación. Sin embargo, el contenido íntegro del material no se ha hecho público y no existe una conclusión judicial conocida que confirme las acusaciones de financiación irregular.

La investigación sobre los pagos en efectivo del PSOE y la querella presentada ahora por Rodríguez son procedimientos distintos. Mientras el primero examina movimientos económicos que podrían tener relevancia penal, el segundo se centra en determinar si Aldama realizó manifestaciones constitutivas de injurias.

Qué puede revelar el enfrentamiento judicial entre Delcy Rodríguez y Aldama

La nueva ofensiva judicial coloca frente a frente dos versiones incompatibles. Aldama sostiene que recibió el sobre de Delcy Rodríguez y que su contenido está relacionado con una presunta financiación política mediante petróleo venezolano. La dirigente rechaza haber intervenido en su entrega y considera que esas acusaciones perjudican su reputación. La querella podría obligar al empresario a explicar las circunstancias de sus declaraciones y las pruebas en las que se apoyó para atribuir la entrega del documento a Rodríguez. No obstante, su eventual admisión a trámite no supondría automáticamente una investigación sobre todas las operaciones petroleras mencionadas.

La otra vía continúa en la Audiencia Nacional, donde la documentación podría servir para esclarecer si existieron movimientos económicos relacionados con la comercialización de crudo venezolano que tengan conexión con la financiación política española. Para establecer esa relación sería necesario verificar el contenido del sobre, identificar las eventuales operaciones y acreditar el destino de los fondos. Sin esos elementos, las afirmaciones del empresario permanecen pendientes de corroboración.

El enfrentamiento entre ambos devuelve así la atención al petróleo venezolano y sus posibles conexiones con España, pero deja dos cuestiones diferenciadas sobre la mesa: Quién entregó realmente el documento a Aldama y si su contenido permite demostrar alguna de las irregularidades que denuncia. La respuesta a ambas incógnitas determinará el verdadero alcance de una controversia que, por ahora, enfrenta las acusaciones del empresario con la negativa de la dirigente venezolana.

La trama Pdvsa Cripto ha dejado al país en una situación de crisis económica y financiera. A pesar de los esfuerzos legales y judiciales, hasta el día de hoy, ni 1$ se ha recuperado. La magnitud del desfalco y la falta de información pública han generado dudas y preocupaciones sobre la capacidad del Estado para recuperar los fondos perdidos. La opacidad en el proceso judicial y la falta de claridad sobre el monto del desvío y el destino de los bienes incautados han alimentado la percepción de que el Estado no está actuando de manera efectiva contra la corrupción. Este caso involucra a la Superintendencia Nacional de la Criptomoneda y Actividades Conexas (Sunacrip).

El caso del abogado, Pedro Rolando Maldonado Marín, a quien la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC), detuvo el 30 de marzo de 2023, en la sede la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el estado Bolívar, es conocido por sus vínculos y ser mano derecha del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, otro de los detenidos por la trama en PDVSA, ocupando cargos de decisión y gran jerarquía dentro del gobierno venezolano.

Maldonado además ejerció varios cargos: presidente del Banco Central de Venezuela (BCV); Director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel); director de Derechos Humanos y encargado del Sistema Autónomo de Registros y Notarías (Saren); viceministro de Industrias Básicas y presidente de la CVG. Estuvo también al frente de los sistemas cambiarios Cencoex y Dicom.

En octubre de este año, un tribunal venezolano lo condenó a 19 años de prisión por cargos relacionados con corrupción y malversación de fondos. Su caso forma parte de una serie de procesamientos contra exfuncionarios de la estatal petrolera durante el período de crisis económica en Venezuela. La sentencia refleja el esfuerzo judicial del país por perseguir responsabilidades en la gestión de recursos públicos; pero será que aplicaran la ley de Extinción de Dominio.

Merecía 30 años, y pregunto la platica, que se robó en las narices de la hoy Usurpadora Interina, quien era vicepresidenta del Área Económica, cuando Tarek El Aissami, de su extrema confianza junto a estos bichitos, sustrajeron la módica suma de 23.000 millones de $, en la trama Pdvsa Cripto, y hasta el día de hoy, ni 1$, se ha recuperado.

En esta trama hay muchos involucrados, vamos a ver esa larga lista, a continuación:

Detenidos:

• Hugbel Roa, diputado de la Asamblea Nacional (ver personajes)
• Coronel Antonio Pérez Suárez (ver personajes)
• Tte coronel Rafael Pérez Romero, jefe de seguridad de Tareck
• Pedro Hernández, alcalde de Las Tejerías, estado Aragua
• Edwin Rojas, exgobernador del estado Sucre
• Gustavo Carmona
• Juan Carmona

De la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados de SUNACRIP

• Joselit Ramírez, presidente de la tesorería de Sunacrip (ver personajes)
• Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, Teniente de la Academia militar del ejército promocion 2007, intendente de la minería digital de la tesorería de criptoactivos.
• Jesús Ramírez Sanguineti, asistente de Joselit Ramírez
• Renny Gerardo Barrientos, Sargento mayor de la Guardia Nacional, intendente de la minería digital de la tesorería de criptoactivos
• José Luis Ernesto Silva Orta, trabajador de la tesorería de criptoactivos.
• Eduardo José Bordones Hernández, teniente del ejército de la Academia militar del ejército, intendente de la minería digital.

De la Vicepresidencia de Comercio y Suministros de PDVSA

• José Agustín Ramos Chirinos, Tnt Coronel Gente General de la Dirección de Seguridad Integral de la faja petrolífera del Orinoco.
• Samuel Guillermo Testamarck, Coronel del ejército, Gerente General de PDV Marina.
• Ysmel Romer Serrano Flórez, ocupó el cargo de vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa 2017-2018 (ver personajes)
• Yamil Alejandro Martínez Núñez, militar, funcionario de la vicepresidencia de comercio y suministro Pdvsa
• Henrys Chapellín Biundo, militar egresado de la Academia Militar del Ejército en 2012, vicepresidencia de suministros de Pdvsa
• Jesús Enrique Salazar Querales. Egresado de la Academia Militar técnica en 2017, funcionario de la vicepresidencia de comercio y suministro Pdvsa.
• Odoardo José Bardons, egreso de la Academia Militar del ejército en 2015, funcionario de la vicepresidencia de comercio y suministro Pdvsa
• Marino José Lugo Aguilar, coronel de la Fuerza Armada Nacional, fue gerente de mercadeo interno y suministro nacional de Pdvsa desde el año 2020 y hasta junio de 2023.(fallecido en prisión)

De la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco

• José Lima Cedeño, director ejecutivo de Pdvsa Oriente
• Jackeline Josefina Perico, directora ejecutiva de producción de Pdvsa Oriente

Del circuito judicial

• Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas.
• José Mascimino Márquez García, juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo.
• Yorwis Johan Bracho Gómez, juez primero de control del estado Falcón
• Loreannys Marian Mejías, asistente parlamentaria de M/G Antonio José Benavides Torres
• Mario Aquino Pisano
• Fabiola Anreina Torrealba secretaria de Mascimino Márquez.

De la CVG y Cartones de Venezuela

• Hugo Cabezas Bracamonte, presidente de la empresa estatal Cartones de Venezuela.
• Pedro Maldonado Marín, Pdte. CVG desde el 6 de julio de 2018.(ver personajes)
• Edgar Sánchez (VicePdte. Planificación).
• Felipe Contreras (VicePdte. Hierro y Acero). Fue consultor jurídico de la gob de Aragua
• Lino Gómez (VicePdte. Ejecutivo).
• Tulio Medina (VicePdte. Finanzas).
• Carlos Moreno (Gerente Tráfico y Aduanas).
• Johan Sequera Manrique (Director Despacho).
• Isaac Mouhamad Salazar (Gerente de Asuntos Legales).
• Gral. Julmer Ochoa Gerente general de Seguridad Patrimonial
• Jorge Luis Gómez Pimentel (presidente de CVG Logística) Comandante de la dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
• Néstor Astudillo Pdte. SIDOR desde feb de 2020. Fue gerente de Mantenimiento y laminación en frío de Sidor.
• Leoner Azuaje miembro de la junta administradora de Cartones de Venezuela (falleció en prisión) (+ abril 2023)

CarboZulia

• Francisco Javier Aguilera Castro, presidente de Carbones del Zulia.(desaparecido de la justicia)

Alcaldía de Baruta

• Harold Rafael Sosa Padilla (director de Ingeniería municipal)
• Juan Carlos Posner Pimentel (director Adjunto de la Alcaldía).

Empresarios especializados en el manejo de los recursos mal habidos

• Manuel Enrique Meneses Guevara, operador financiero de Pdvsa.
• Roger Ignacio Ramírez Dorante, de la Academia Militar del ejército egresado en 1999, tiene registrado 6 empresas (cuatro en Venezuela, dos en EE UU).
• Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez, propietario de tres torres en la urb Las Mercedes, en Caracas
• Roger Vicente Perdomo Rodríguez (hno de Rafael)
• Vicente Perdomo (primo)
• Kristhofer Argenis Barrios Rivas, tiene registrado 8 empresas ( 4 en Panamá 3 en Venezuela y una en EE. UU.)
• Johanna Lisseth Torres Ojeda, propietaria de seis empresas y su esposo Jesús Valmore propietario de tres (una en Panamá), contratista del Programa de Alimentación Escolar en Anzoátegui y de Mercado de Alimentos S.A. (Mercal).
• Alejandro José Arroyo Pérez, vinculado de siete empresas en Venezuela. (ver personajes)
• Bernardo Arosio Hobaica, asociado a 26 empresas.(ver personajes)
• Fernando José Bermúdez Ramos, prófugo, afirman que se escapó a España antes 30/03/23 (ver personajes)
• Leonardo Enrique Torres Naím, registra 4 empresas en Venezuela.
• Daniel Ricardo Prieto Prieto, relacionado con Hugbel Roa (ver personajes)
• Álvaro Pulido Vargas (nombre anterior : Germán Rubio Salas)
• Juan Manuel Almeida Morgado el hacker fallecido en prisión domiciliaria (ver personajes)
• Jorge Luis Almeida Morgado
• Carlos Jesús Almeida Morgado
• Pedro Alejandro Herrera Araque (cuñado del ex diputado Hugbel Roa) presidente de la droguería Industria Médica de Occidente y Farmacia El Alba.
• Salem Hassoun Atrach posee al menos cinco empresas (dos en Venezuela y tres en Panamá). Ha suscrito más de 100 contratos con Petróleos de Venezuela.
• Jesús Méndez alias «el gordo» (n.23/11/1964) amigo de Tareck y Rugbel, detenido en mayo.
• Juan Manuel Alfonso López, propietario de 11 empresas (9 en Venezuela) dedicados a la distribución de alimentos, desde 2020 de gas y cemento
• Manuel Ramón Alfonso López
• Alejandro Alfredo Londoño Guerrero: está detenido y ha estado vinculado con cuatro empresas en Venezuela, creadas entre 2005 y 2011. Una de sus empresas, Asociación Cooperativa La Unión es la Fuerza R.L., contrató en 2020 con Gas Comunal, Corporación Socialista de Cemento y Petróleos de Venezuela.
• José Luis Ferrándiz Laya, no habido, con tres empresas, (dos en Venezuela y una en Panamá creada en 2018). Una de sus compañías, Servicios Integrales de Distribución, C.A. suscribió en 2016, un contrato con la Gobernación del estado Mérida para distribuir alimentos para eventos.
• Ximena Cagide Parada, no habida.
• Daniel Sifuentes Contreras, un conserje de alto nivel recibía los suministros, además de cuidar sus propiedades, trabajaba para Tarek y Joselit Ramírez, pasó a ser dueño junto a Eduardo Hernández Quintero de la empresa JMT Solution Technology, proveedora desde 2017 del sistema Carnet de la Patria.
• Rafael Eduardo Hernández Quintero, testaferro de Joselit Ramírez.(ver personajes)
• Juan Fernando Serrano Ponce, venezolano sancionado por lavado de dinero, socio principal de Treseus International en Italia, negociaron acuerdos por valor de millones de dólares entre PDVSA y NDA GmbH.
• Juan Carlos Soto, venezolano sancionado por lavado de dinero, socio de Juan Fernando Serrano Ponce
• Michelle Angelo Di Lorenzo, expresidente de Corpivensa (Corporación de industrias intermedias de Venezuela)

Fallecidos antes del destape de la trama

• Juan Carlos Barajas Romero (22 de junio de 2022+)

Las muñecas del petróleo

La frase «las muñecas del petróleo» fue expresada por primera vez por el fiscal Tarek Willian Saab, es un grupo de mujeres que al parecer hacían parte de una red de prostitución y lavado de dinero en la que también participaban funcionarios de Pdvsa. Las mujeres más buscadas por la justicia no solo se gastaron un dineral en las múltiples cirugías plásticas. Lecherias cuenta con más de diez médicos cirujanos plásticos.

• Johana Lisseth Torres Ojeda, es la esposa del abogado Valmore Guevara, vinculado con grupos empresariales de Anzoátegui que fue detenido en marzo de 2021 por la DGCIM en Lechería. Valmore era señalado por lavado de dinero, Johana llamada “Reina de las Frutas” que se convirtió en la proveedora de la red gubernamental de alimentos a bajo costo Mercal y del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que vendía a sobreprecio, tenía un apartamento en Dubai. A ella y a su esposo se les imputaba legitimación de capitales, asociación para delinquir, ocultamiento de armas de guerra, empleo de testaferro y vinculación con sociedades ficticias.
• Railin Elizabeth Yépez, conocida como Ely Jeims, abogada, se graduó en la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho, en Anzoátegui; obtuvo un Mara de Oro Internacional, habría huido a Estados Unidos luego de ser solicitada por las autoridades venezolanas por estar presuntamente involucrada en una red de prostitución y corrupción con el exdiputado Hugbel Roa en Pdvsa.
• Olvany Marián Gaspari Bracho, una joven de Portuguesa y que se le vincula también sentimentalmente con Roa, se entregó a las autoridades el viernes 31 de marzo.
• Karelis Carolina Fernández, modelo que fue incluida en el caso en noviembre de 2024 luego de la detención de Pedro Tellechea a quien le fue presentado por intermedio del diseñador Prince Julio César.

Solicitadas

• Yuravic Ravello Machado, joven solicitada y sin detener, se sabe que nació en Cumaná y es residente de Lechería, en el estado Anzoátegui. Es modelo y animadora, fue Chica Líder 2013
• Ximena Cagide Parada, de 36 años, es del estado Miranda. De profesión contadora pública de la Universidad Católica Andrés Bello. En su perfil de LinkedIn destacó que desde 2019 es gerente de operaciones de Inversiones Perla Bella, conocido como Ikin Hotel y Spa, en la isla de Margarita.
• Edymar Martínez, Miss Internacional 2015
• Karla Paredes
• Claudia Suárez miss en el año 2006, Miss Venezuela Mundo en el año 2007 y Miss Venezuela Atlántico Internacional para el año 2008
• Michelle Bertolini quien fue Miss Venezuela Internacional 2013
• Oriana Lucchese quien fue Miss Miranda 2012

Lista de solicitados

• Francisco Convit
• Alejandro Betancourt, accionista del 40% de la empresa GazMin International Group establecida en 2019 con sede en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, algunos de sus socios son ciudadanos venezolanos, luego de que en septiembre de 2022 las empresas rusas como Rosneft y Lukoil se retiraron de Venezuela cuando EE. UU. y Europa comenzó a imponer sanciones a Rusia y este comenzó a vender a China. GazMin se desarrollaba en la región del Zulia
• Gerson Castro, tramitador encargado de recibir el dinero en efectivo trabajaba para Tarek y Joselit Ramírez
• Wil Veloza Valero, un abogado que se encargaba de redactar documentos confidenciales, trabajaba para Tarek y Joselit Ramírez
• Yobet Alberto Henrique Ysla, accionista mayoritario de una empresa de criptomonedas CoinCoin C.A. ubicada en la zona industrial de Maracay. Funcionaba en tres edificios en 10,000mt² de construcción, le dicen «la granja», y comercializaba equipos de minería cripto autorizada por Sunacrip.

Personas extranjeras involucradas

• David Syed, es un abogado irlandés, representante de la filial europea del bufete estadounidense «Dentons Europe» con sede en Praga (República Checa), fue incluido por muchos documentos encontrados relacionado con el exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami y con Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro, cobró más de 20 millones de dólares a la estatal petrolera en “asesorías legales” durante los últimos años. durante 2022 cobró 2.9 millones de euros. En febrero de 2023 fue identificado por Iván Simonovis, comisario de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, quién reportó que sus datos “evidencian los viajes entre 2018 y 2019, la empresa para la que trabaja Syed recibió honorarios de 13,8 millones de euros”
• Blanca Arroyo, diseñadora colombiana, quién apareció en un video con Jhoana Torres el 21 de febrero de 2023 en Dubái, pidió no ser relacionada con hechos ilícitos.
• Alessandro Bazzoni natural de Italia , operador principal y accionista de la empresa United Petróleo Corp en sociedad con Antonio Pérez Suárez tienen una deuda con Pdvsa de unos 400 millones de dólares. Está Sancionado por la OFAC desde enero de 2021.
• Marios Iliopoulus armador de origen griego, es operador varios años con la empresa rusa Gazprombank y la empresa mixta Petrozamora y mantenía una sociedad con el venezolano Alejandro Betancourt López quienes venían trabajando desde 2013. Iliopoulus en 2011 fue involucrado en un falso secuestro por piratas somalies en el Golfo de Adén de un buque tanquero de su propiedad como parte de un fraude al seguro. En agosto de 2026 fue incluido en una lista extensiva para su sobreseimiento cuando no le correspondía.
• Erick Robeta natural de Italia detenido en Grecia en septiembre de 2023, formó parte de los armadores ilícitos de embarcaciones petroleras, quienes realizan compras a la empresa North Star Maritime Holding LTD (NSMHL), de identificaciones y dispositivos transpondedor (AIS), de buques inutilizados que se encuentran en deshuesaderos de la India y Pakistán, para suplantarlas en otros buques que cargan petróleo en puertos venezolanos, y luego del zarpe cambian su identificación y apagan el transpondedor para apoderarse de la carga. Robeta habría participado en 163 traslados de petróleo venezolano a China.
• Jesús Alfredo Vergara Betancourt venezolano de origen colombiano, ing electrónico e informático capturado en España en junio de 2023 a la espera de su extradición con antecedentes desde el 2012.Ha sido vinculado en negocios corruptos con la Corporación Venezolana de Guayana,
• Artem Uss es un empresario pirata y espía ruso hijo del gobernador de la región de Krasnoyarsk fue detenido el 17 de octubre del 2022 en el aeropuerto de Milán denunciado por Estados Unidos por violar las sanciones al petróleo venezolano, vender en aguas internacionales el crudo, lavar el dinero producto de su venta, para luego comprar circuitos electrónicos estratégicos de tecnología militar norteamericana destinados a aviones, radares y misiles y contrabandearlos a Rusia para construir proyectiles que son lanzados sobre Ucrania; huyó de su arresto domiciliaria camino a Rusia el 20 de marzo de 2023, estaba siendo solicitada su extradición a Estados Unidos mientras en Venezuela se incrementaba los arrestos del caso Pdvsa-Cripto. El 14 de junio fue detenido por la policía italiana un empresario ruso sospechoso de organizar la huida de Artem Uss.
• Yury Orekhov, ruso sancionado por lavado de dinero, gerente general de Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH)
• Svetlana Kuzurgasheva ruso sancionado por lavado de dinero, director ejecutivo de planiación, trabajaba para una de las empresas ficticias NDA GmbH
• Lana Neumann.
• Timofey Telegin.
• Sergey Tulyakov.

Empresas sancionadas

• Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), una empresa comercial privada de equipos industriales y materias primas con sede en Hamburgo, Alemania propiedad de Artem Uss y Yury Orekhov que usaban para contrabandear cientos de millones de barriles de petróleo de Venezuela a compradores rusos y chinos.
• Opus Energy Trading, empresa fachada, propiedad de Artem Uss y Yury Orekhov.
• Radioavtomatika, Radioexport y Abtronics empresas rusas, controladas por Timofey Telegin y Sergey Tulyakov, prestaban servicios al sector de defensa ruso

Empresas implicadas

Son casi un centenar de compañías fantasmales encargadas de hacer la labor de comercialización y distribución del petróleo venezolano en lugar de Pdvsa, inhabilitada en la práctica que uso como una manera de esquivar las sanciones este tipo de empresas. Lo malo de este sistemaque quienes debían administrar y controlar tales negocios fueron corrompidos.

• Walker International

Es una empresa registrada en los Emiratos Árabes Unidos con una deuda de 34.76 millones de dólares a Pdvsa, había negociado hasta 76 millones de dólares entre 2019 y 2022

• M and Y Trading Co

Con un registro en la ciudad de Hong Kong en el 2 de noviembre de 2020, figura como la empresa con la deuda más grande en Pdvsa, 1.208 millones de dólares

• United Petróleo Corp

Fue registrada en febrero de 2021 en Panamá y debe a Pdvsa más de 468 millones de dólares. Se ha determinado que sus accionistas son Alessandro Bazzoni en sociedad con Antonio Pérez Suárez.

• Treseus International

La compañía es dirigida por Juan Fernando Serrano, un español que fue acusado por un tribunal federal de Manhattan por los cargos de lavado de dinero y por conspirar para contrabandear petróleo en nombre de rusos adinerados.

• Montmagastre Ventures Ltd

Propiedad de los hermanos de Majed y Khaled Khalil Majzoub, registrada inicialmente en Belice, un paraíso fiscal de Centroamérica, y con una subsidiaria en Serbia, adeuda a la estatal poco más de 310.49 millones de dólares por crudo transportado en el año 2021

• Supraquimic Limited

Registrada en Irlanda, homónima de Supraquimic C.A en Caracas, su operarador José Alfredo Llamozas y que en diciembre de 2020 selló un contrato con Pdvsa para el intercambio de alimentos por crudo por 260 millones de dólares. Realizó nueve embarques valorados en poco más de 221.36 millones de dólares que aun adeuda.^[141]

• Grupo Iveex Insaat

Registrada en Estambul, Turquía, en octubre de 2018, del empresario venezolano Miguel Josué Silva Pérez. Adeuda a PDVSA un monto de poco más de 120 millones de euros. Fue demandada en el TSJ en julio de 2019.^[142]

• Baidoa Trading, Mahindra Company o SG Tech Logistic Company

Son tres compañías relacionados con Walid El Hage joven empresario colombiano de origen libanés, adeuda un total a Pdvsa alrededor de 120 millones de dólares. Solo Baidoa Trading adeuda 48.91 millones de dólares a Pdvsa.

• Maroil Trading AG

Registrada en Ginebra, propiedad del venezolano Wilmer Ruperti, responsable de la mayoría de exportaciones de coque de petróleo, adeuda a Pdvsa 423.7 millones de dólares, Maroil prometió invertir 138 millones en la reparación de la infraestructura.