Dos hombres fueron arrestados en Venezuela por presunta manipulación del dólar oficial usando Binance y USDT. Aunque el USDT suele mantener una paridad cercana al dólar, no es lo mismo que tener dólares físicos o en una cuenta bancaria.
El Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) identificó a José David Silva Moreno y Francisco Rafael Valera como los detenidos. Fueron arrestados por manipular el precio del dólar oficial en la plataforma Binance utilizando software automatizado. Realizaban entre 30 y 80 operaciones diarias, lo que sugiere una operación a gran escala y un impacto significativo en el mercado de divisas. La investigación del GOES revela una red dedicada a actividades ilícitas.
En el comunicado, el Ministerio de Interiores refiere que, a través de investigaciones, el Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes) «determinó que los ciudadanos José David Silva Moreno y Francisco Rafael Valera Aristimuño integraban una red dedicada a actividades ilícitas.
Dicha red se especializaba en el comercio ilegal de plataformas y cuentas bancarias, utilizando software automatizado a través de la plataforma Binance, con el objetivo de manipular el mecanismo de subasta cambiaria oficial del Banco Central de Venezuela y obtener ganancias ilícitas”.
Delito
La acción delictiva de Silva Moreno y Valera Aristimuño ‘’impactan de forma negativa en el valor del bolívar y el mercado cambiario nacional, enmarcando su actuar en la llamada guerra económica contra el Estado Venezolano’’.
Durante el procedimiento, fueron incautados una laptop que contenía el software malicioso, teléfonos celulares marca iPhone y otros equipos electrónicos destinados a la captación de usuarios.
Asimismo, se señala que los detenidos mantienen posturas políticas de orientación radical y participan activamente en grupos de WhatsApp donde manifiesta opiniones contrarias al Estado Venezolano e incurren en la incitación al odio.
El comunicado del Ministerio de Interiores, es acompañado de un video donde se revela que los detenidos realizaban entre 30 y 80 operaciones diarias movilizando entre 1.000 y 3.000 dólares por transacción aplicando un tipo de cambio hasta 58% superior al oficial, lo que generaba beneficios de varios millones de bolívares por día.
Organismos de seguridad privaron de libertad a dos hombres acusados de «manipular el mecanismo de subasta cambiaria oficial del Banco Central de Venezuela y obtener ganancias ilícitas»
Investigadores pertenecientes al grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), identificaron a los detenidos como José David Silva Moreno y Francisco Rafael Valera.
«Integraban una red dedicada a actividades ilícitas. Dicha red se especializaba en el comercio ilegal de plataformas y cuentas bancarias, utilizando software automatizado a través de la plataforma Binance, con el objetivo de manipular el mecanismo de subasta cambiaria oficial del Banco Central de Venezuela y obtener ganancias ilícitas», indicaron.