Una grabación encubierta de 2017 revela las maniobras financieras de banqueros en la sombra convocados para blanquear millones de dólares obtenidos de manera corrupta de la empresa petrolera estatal de Venezuela.
La grabación que Binaggia haría esa tarde, obtenida por OCCRP, ofrece una visión sin precedentes de la mecánica secreta de la corrupción que ha vaciado a la empresa estatal venezolana de petróleo y gas, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), en las últimas décadas.
Como custodio de las mayores reservas de petróleo probadas del mundo —que Estados Unidos ha puesto ahora su mira tras derrocar al expresidente Nicolás Maduro—, la empresa posee la clave de la prosperidad de Venezuela.
Sin embargo, en las últimas décadas se ha convertido en un vehículo para que las élites venezolanas se enriquezcan a costa del resto de la población.
Según el capítulo venezolano de Transparencia Internacional, la supuesta mala gestión y corrupción en la empresa petrolera estatal han comprometido más de 42.000 millones de dólares en activos públicos venezolanos en las últimas dos décadas.
Mientras estos fondos saqueados han viajado por todo el mundo —llegando a cuentas bancarias suizas o financiando bienes inmuebles en Miami—, la mayoría de los venezolanos en casa han estado luchando contra la pobreza extrema, marcada por la escasez de alimentos, medicinas y otras necesidades básicas.
El dinero que Binaggia, el abogado con micrófono, iba a discutir aquel miércoles por la tarde en Madrid fue investigado como parte de la «Operación Fuga del Dinero», un caso que el Departamento de Justicia de EE. UU. lleva a cabo sobre un enorme esquema de corrupción que desvió 1.200 millones de dólares de PDSVA entre 2014 y 2018.
Crédito: CRÉDITO: Humberto Matheus/NurPhoto/NurPhoto vía AFP
Una foto tomada de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA, en Maracaibo en junio de 2018.
La grabación secreta captura solo una de muchas conversaciones relacionadas con una trama que se desarrolló a lo largo de años y que tenía numerosos tentáculos. Pero resulta llamativo en la visión sin adornos que ofrece del negocio de los banqueros en la sombra. Familiarizados con las complejidades —y vulnerabilidades— del sistema financiero global, estos profesionales ayudan a sus clientes a mover dinero sucio por todo el mundo hasta que sus orígenes hayan sido lavados.
Para el mundo exterior, estos hombres del dinero pueden parecer no diferentes a un financiero de cuello blanco cualquiera, dispuesto a ayudar a los ricos a invertir de forma lucrativa pero legal. Sin embargo, a puerta cerrada, son mucho más habladores sueltos.
En la grabación secreta realizada por Binaggia — que sirve de base para el nuevo pódcast en español de OCCRP, Cuello Blanco, Manos Sucios («Cuello Blanco, Manos Sucias») — los hombres discuten abiertamente los trucos del oficio. Vamos a escuchar.
Organizándose
La primera persona con la que escuchamos hablar a Binaggia después de salir del coche es Carmelo Urdaneta, un abogado de voz suave y educado en Estados Unidos, que se desempeñó como asesor legal del ministerio de petróleo venezolano hasta 2015. También es el hombre que organizó esta reunión. (Urdaneta finalmente se declararía culpable de conspiración para cometer lavado de dinero ante un tribunal estadounidense, y fue sentenciado en 2022 a más de cuatro años de prisión por su participación en el esquema, que incluía recibir más de 49 millones de dólares en sobornos. No respondió a repetidas solicitudes de comentarios).
Los dos hombres se detienen en un café antes de reunirse con los demás dentro del edificio de oficinas No. 8 de la calle Orellana, un edificio rosa con blanco y elegantes balcones en el corazón de la capital española.
El propósito de la reunión es encontrar la manera de recuperar parte de los casi 80 millones de dólares que habían sido enviados a Binaggia dos años antes. Es una tarea complicada dado que el efectivo está manchado: los fondos forman parte de los 1.200 millones de dólares malversados de PDVSA, según los documentos judiciales del caso de Urdaneta
Para ejecutar esta compleja transacción, el funcionario venezolano ha contado con un trío de especialistas financieros, quienes han viajado a Madrid para reunirse con su cliente: