Los documentos recién desclasificados del Departamento de Justicia de EE.UU. revelan que el empresario Francisco D’Agostino tuvo contacto con Jeffrey Epstein, incluyendo una visita a su isla privada. Además, se indica que asesoró inversiones de Epstein en PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela.
Jeffrey Epstein compró bonos de petróleo venezolanos emitidos por la compañía petrolera nacional del país socialista de línea dura, según documentos recién publicados. Fue asesorado en las compras por Francisco D’Agostino, un empresario actualmente buscado en Venezuela por cargos de lavado de dinero y asociación criminal.
Los correos electrónicos incluidos en los archivos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. muestran que D’Agostino visitó la isla caribeña propiedad de Epstein, que está en el centro de las acusaciones de tráfico sexual en su contra.
En la correspondencia entre los dos hombres, D’Agostino asesora a Epstein en la compra de bonos emitidos por la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Francisco D’Agostino tuvo contacto con Jeffrey Epstein
La relación entre Francisco D’Agostino y Jeffrey Epstein se reveló a través de documentos desclasificados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Los registros incluyen intercambios de correos electrónicos donde se discuten negociaciones de alto nivel y contactos con figuras políticas y económicas en Venezuela. D’Agostino propuso reuniones con Epstein con el fin de establecer conexiones con personas influyentes en el país.
Después de hablar de negocios con D’Agostino, quien posee la ciudadanía venezolana y española, Epstein compró al menos 4,5 millones de dólares en bonos petroleros a partir de 2012. Los bonos estaban programados para vencerse en 2015, durante el período en que los ingresos petroleros de Venezuela colapsaron, mientras aumentaba la corrupción en PDVSA y la producción se desplomaba.
D’Agostino no respondió a las solicitudes de comentarios, que fueron enviadas por correo electrónico y a través de su asistente por teléfono. OCCRP también envió un correo electrónico a un abogado que representó a D’Agostino en Italia, pero no recibió respuesta.
OCCRP no pudo obtener comentarios de PDVSA antes de la publicación.
Aunque Epstein ya había sido condenado por pederastia, su relación con D’Agostino continuó hasta su captura y muerte en 2019.
El intercambio de correos, concentrado mayoritariamente entre 2012 y 2013, muestra que la relación trascendió lo profesional, incluyendo visitas a la isla privada de Epstein e invitaciones a su mansión en Palm Beach, lugares identificados por la justicia estadounidense como escenarios de abusos sexuales a menores.
‘Me divertí muchísimo’
La relación de D’Agostino con Epstein parece no haber comenzado en una institución financiera ni en una sala de juntas. En cambio, los correos electrónicos hacen referencia a su encuentro durante una visita de D’Agostino a la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de EE. UU., Little Saint James, que a veces se conocía como ‘Little Saint Jeff’s’.
«Me divertí muchísimo en Little St Jeffery… y Jane, la gacela acuática, es realmente deslumbrante… qué niña tan hermosa e inteligente», escribió D’Agostino a Epstein en octubre de 2012.
«Disfruté mucho hablar contigo y me encantaría continuar explorando las diferentes posibilidades de hacer dinero juntos», agregó D’Agostino en el correo electrónico. «Veo el inicio de una amistad divertida y duradera.»
En octubre de 2012, D’Agostino propuso una serie de reuniones en Caracas, lo que sugiere que gozaba de un alto nivel de acceso a la élite política y económica de Venezuela.
Entre las personas a las que propuso presentar a Epstein estaba Baldo Sansó, asesor financiero de PDVSA y cuñado de Rafael Ramírez, entonces presidente de la empresa estatal de petróleo. OCCRP envió preguntas a una dirección de correo electrónico a nombre de Sansó, pero no recibió respuesta.
Parece que Epstein decidió esperar el resultado de las elecciones presidenciales de octubre de 2012 antes de hacer cualquier plan para viajar a Venezuela. Cuando D’Agostino le informó que el presidente populista Hugo Chávez había ganado su cuarto mandato por aproximadamente un 10 por ciento, Epstein respondió de manera sucinta: “Genial.”
Un correo electrónico de diciembre de 2012 muestra a D’Agostino manteniendo a Epstein al tanto sobre Chávez, quien había sido diagnosticado con cáncer y se rumoraba que estaba cerca de la muerte.
“Parece muy preciso que a Chávez le queden unos 6 meses o menos,” escribió D’Agostino, agregando que Venezuela, la constitución requeriría elecciones dentro de los 30 días posteriores a la muerte de un presidente. “Creo que hay una probabilidad muy alta de que alguien del movimiento de Chávez, aunque menos radical, gane las elecciones”, predijo. Mientras la incertidumbre política se apoderaba de Venezuela, los correos electrónicos de enero de 2013 muestran a Epstein ofreciendo hospedar nuevamente a D’Agostino en su isla privada, diciéndole que “visite cuando quiera”. D’Agostino respondió: “Por cierto… ¿cómo está mi gacela de agua???” Epstein contestó que ella estaba “aquí y desnuda”. Chávez murió el 5 de marzo de 2013. Su leal Nicolás Maduro ganó las elecciones el mes siguiente. No está claro si Epstein alguna vez realizó la visita planeada a Caracas.
El «Tour» de los «Movers and Shakers»
En octubre de 2012, D’Agostino le propuso a Epstein un viaje a Venezuela para que conociera a las figuras más influyentes del país. Según el correo, el objetivo era presentarle a quienes movían los hilos del poder tanto en el sector público como en el privado.
La lista incluía a:
- Alejandro Andrade: Descrito como «jefe del tesoro» y amigo íntimo de Chávez (condenado luego por lavado de dinero en Estados Unidos).
- Alejandro Betancourt: Presidente de Derwick Associates, de quien D’Agostino destacaba poseer «más de 3.000 millones de dólares en contratos gubernamentales».
- Baldo Sansó: Asesor de Pdvsa y cuñado de Rafael Ramírez.
- Henry Ramos Allup: Líder opositor y cuñado de D’Agostino.
- Empresarios destacados: Oswaldo Cisneros (Digitel), Eduardo Stigol (Inter) y José María Nogueroles (BNC).
- Incluso se mencionó a Yuchi Cen, representante del gobierno chino en Venezuela, lo que vincula el interés de Epstein con la geopolítica de los acuerdos bilaterales de la época.
Petróleo, bonos y la «ventana de 100 días»
Los documentos revelan un profundo interés financiero de Epstein en los activos venezolanos.
En los correos se discuten:
- Bonos de Pdvsa: D’Agostino enviaba reportes sobre notas a 3 y 5 años para su colocación.
- Concesiones petroleras: Epstein actuó como intermediario para presentar a D’Agostino con inversionistas extranjeros interesados en la industria cruda nocional.
- Transición política: Dos días después de la última alocución de Hugo Chávez en diciembre de 2012, Epstein escribió a D’Agostino: «Yo diría que Chávez tiene, como mucho, unos 100 días. ¿Qué se puede hacer bajo este nuevo escenario?».
Antecedentes y situación actual
Para el momento de estos intercambios, Epstein ya era un delincuente sexual registrado tras una condena en 2008. Aun así, el contacto con D’Agostino se mantuvo hasta mayo de 2018, poco antes de la captura final y posterior muerte de Epstein en una celda de Nueva York en 2019.
Por su parte, Francisco D’Agostino —vinculado previamente a los escándalos de Derwick y sanciones de Estados Unidos (levantadas en 2025)— vuelve a ser noticia este enero de 2026. El empresario fue detenido recientemente en Italia con una orden de captura internacional emitida por Venezuela por tráfico de petróleo y fraude. Sin embargo, tribunales italianos ordenaron su libertad inmediata por temor a que sus derechos humanos fueran vulnerados de ser extraditado.
Este hallazgo amplía la red de relaciones del fallecido financieramente vinculado a figuras controvertidas y refuerza las sospechas sobre el uso de empresas petroleras para operaciones financieras oscuras.
No hay evidencia confirmada en los resultados disponibles de que Jeffrey Epstein comprara bonos de petróleo venezolanos por recomendación de un asesor de la era Chávez.
Los archivos mencionan operaciones complejas con bonos de Pdvsa y redes secretas de comercialización de crudo desde México, vinculadas a empresarios como Joaquín Leal, pero no especifican a Epstein ni su relación con asesores chavistas.
El caso de Leal, detenido en Italia por tráfico de petróleo y fraude, sugiere conexiones ilícitas en el sector energético venezolano, aunque sin enlace directo con Epstein.
Mayor exposición
Durante los dos años siguientes a ese intercambio de correos electrónicos, Epstein aumentó su exposición al sector petrolero de Venezuela, realizando pedidos directos para compras adicionales de bonos de PDVSA.
Mientras tanto, la industria sufrió un fuerte descenso.
Los ingresos petroleros de Venezuela cayeron un 40 por ciento durante 2014 y 2015, supuestamente debido a los bajos precios. Con el paso de los años, PDVSA se vería gravemente socavada por la corrupción, diezmando la industria petrolera de Venezuela. Estados Unidos impuso sanciones a todo el sector petrolero en 2019.
Ese mismo año, Epstein fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual en EE. UU. y más tarde fue encontrado ahorcado en su celda de la cárcel de Nueva York, en una muerte declarada como suicidio. Los fiscales estadounidenses se preparaban para juzgarlo por presuntamente abusar de docenas de niñas menores de edad en sus casas y en otros lugares. Él se había declarado no culpable.
El mismo D’Agostino estuvo bajo escrutinio en los años posteriores a haber tenido contacto con Epstein, y tras su muerte.
Una de las personas influyentes que sugirió presentar a Epstein fue su presunto socio comercial Alejandro Betancourt López, cofundador de Derwick Associates.
Derwick recibió contratos para construir plantas de energía directamente de empresas estatales venezolanas sin pasar por un proceso de licitación competitiva, según informó OCCRP. La compañía luego sobrecobró al gobierno 2.900 millones de dólares, según el capítulo venezolano del grupo anticorrupción Transparencia Internacional.
Betancourt no respondió a una solicitud de comentarios, pero dijo a OCCRP en 2021 que era inocente de las acusaciones de corrupción en su contra.
El 6 de noviembre de 2012, D’Agostino escribió a Epstein: “Alejandro Betancourt, mi socio comercial, y yo estamos disponibles para reunirnos contigo el lunes 19 de noviembre. ¿Almorzamos? ¿En tu casa?”
Varias demandas alegaron que D’Agostino era una figura clave en las operaciones de Derwick. Estas incluyeron una demanda civil en 2013 por parte de un lobbista de Washington y ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, que lo acusaba a él y a varios ejecutivos de soborno y delincuencia organizada relacionada con los contratos de energía. Ese caso fue desestimado en un tribunal estadounidense por falta de jurisdicción.
D’Agostino ha negado consistentemente tener un puesto en Derwick y no ha sido acusado ni condenado por el presunto fraude. En 2024, se informó que la Audiencia Nacional de España abrió una investigación contra ex ejecutivos de Derwick —incluido D’Agostino— por ese presunto fraude financiero, que involucraba a empresas españolas.
D’Agostino fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2021 por “vínculos con una red que intentaba eludir las sanciones de Estados Unidos sobre el sector petrolero de Venezuela.” El Tesoro lo retiró de su lista de sanciones el año pasado.
El mes pasado, se informó que D’Agostino fue arrestado por una orden internacional de Venezuela, donde ha sido acusado de lavado de dinero y asociación criminal. D’Agostino fue detenido mientras intentaba cruzar la frontera de Italia a Francia. Fue liberado después de que los jueces italianos dictaminaran que estaría en riesgo de sufrir un trato inhumano o degradante si fuera encarcelado en Venezuela.
Las implicaciones podrían afectar la reputación de quienes participaron en estas transacciones.