El oro venezolano contaminado por conflictos ingresó al mercado mundial a través de una isla del Caribe, indican documentos
La isla caribeña de Curazao no tiene depósitos naturales de oro. Entonces, ¿por qué decenas de toneladas de oro refinado en una prestigiosa refinería suiza provienen de la isla? La evidencia apunta a su origen en zonas de conflicto en Venezuela, y el caso destaca debilidades en las normas y estándares de la industria del oro que los expertos dicen que persisten hoy.
Alrededor de 70 toneladas métricas de oro venezolano, por un valor de más de 2.200 millones de dólares, fueron canalizadas a través de la isla caribeña de Curazao antes de ser refinadas en Suiza entre 2012 y 2018, según facturas, registros bancarios, resultados de refinación, declaraciones judiciales y correos electrónicos obtenidos por OCCRP y sus socios.
Argor-Heraeus, una de las mayores refinerías de oro del mundo, que procesó el metal, afirma que proviene de fuentes recicladas como joyería dañada, las cuales no se ven afectadas por conflictos. Pero expertos que revisaron los propios resultados de fundición del refinador dijeron que su huella química indica que parte del material provino de minas.
Un proveedor aguas arriba del oro testificó en el tribunal que la compleja cadena de suministro que lo llevaba a Suiza fue diseñada para eludir los procesos de cumplimiento del refinador.
Gigantes tecnológicos globales, incluyendo Apple, Tesla y Nvidia, compraron posteriormente el producto refinado de Argor-Heraeus, lo que plantea preguntas sobre cuánto del oro venezolano extraído de áreas afectadas por conflictos pudo haber llegado a productos de uso cotidiano como teléfonos móviles, laptops y vehículos eléctricos.
Se suponía que el avión turbohélice aterrizaría en Miami a las 4 p.m., lo suficientemente temprano como para que su preciada carga fuera enviada a Zúrich el mismo día.
A bordo había 10 bolsas de lingotes de oro, con un valor de más de 7 millones de dólares. Se dirigían a un complejo de edificios grises en las estribaciones de los Alpes suizos, la refinería de oro Argor-Heraeus.
Pero cuando el avión —que había despegado de Curazao, una pequeña nación insular a 70 km de la costa venezolana— finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami el 17 de marzo de 2015, no había un vuelo de conexión inmediato.
Con los lingotes de oro permaneciendo en el aeropuerto durante la noche, las autoridades estadounidenses examinaron más de cerca su documentación y los incautaron.
Según un correo electrónico de la empresa de logística Brink’s, que estaba organizando el envío, los investigadores sospechaban del verdadero origen del metal.
Aunque se había declarado como «oro de desecho» proveniente de Curazao, las autoridades estadounidenses sospechaban de una fuente diferente.
“Se enfocaron mucho en el origen del oro y si provenía de Venezuela”, escribió un funcionario de Brink’s.
Los funcionarios de EE. UU. nunca llegaron al fondo de la cuestión y terminaron liberando las bolsas de oro después de más de dos años de disputa legal.
Pero ahora OCCRP y sus socios han encontrado evidencia de que no solo los lingotes de oro incautados en Miami, sino más de 90 toneladas métricas de oro adicional que se movieron por la misma ruta —desde la isla de Curazao hasta importantes refinerías en Europa y Turquía— provenían en gran parte de Venezuela, según facturas, estados de cuentas bancarias, correos electrónicos, certificados de refinación y declaraciones judiciales obtenidas por los periodistas.
En ese momento, la industria minera de oro de Venezuela estaba plagada de abusos de derechos humanos bien documentados, corrupción y destrucción ambiental, y estaba en gran medida controlada por élites militares. Debido a esto, el oro del país era ampliamente considerado problemático, y se esperaba que las principales refinerías se desvincularan voluntariamente de las cadenas de suministro que provenían de Venezuela.
“El oro explotado en el sur de Venezuela está manchado por los abusos de derechos humanos más graves, incluyendo tortura, ejecuciones sumarias, violencia sexual y desapariciones”, dijo Bram Ebus, investigador del International Crisis Group. “Estas injusticias han sido ampliamente documentadas y eran conocidas por los actores de la industria.”
Pero entre 2012 y 2018, una sola empresa comercial en Curazao canalizó enormes cantidades de oro desde Venezuela hacia Europa, declarando la mayor parte como “chatarra”, aunque su cofundador más tarde afirmó que gran parte de él se originaba en minas.
Mucho de este oro finalmente fue vendido a Argor-Heraeus, uno de los refinadores más grandes del mundo, según muestran las facturas.
Los abogados de Argor-Heraeus confirmaron que gran parte del oro procesado a través de esta cadena de suministro se originó en Venezuela, pero negaron que proviniera de las problemáticas minas del país.
«Argor-Heraeus no ha procesado ningún oro extraído de Venezuela, sino solo oro de desecho», escribieron. Dijeron que la refinería dejó de importar oro venezolano en 2017.
No hay evidencia de que Argor-Heraeus haya violado alguna ley o regulación en este caso, ya que se permitía que el oro venezolano ingresara a la cadena de suministro global si se declaraba como oro de “desecho” o “reciclado”. Pero los expertos dicen que el caso pone de relieve una falla crítica de supervisión en el comercio global de lingotes que persiste hoy: es relativamente fácil para los proveedores e intermediarios presentar de manera incorrecta el oro recién extraído como desecho, y ocultar el origen real de los envíos de oro.
La industria del oro está en gran medida autorregulada: La Asociación del Mercado de Lingotes de Londres (LBMA, por sus siglas en inglés), que supervisa el mercado de oro más grande e importante del mundo, emite directrices para que las empresas las sigan si desean comerciar en Londres. Pero en ese momento, la LBMA no exigía a los refinadores de oro indagar más allá del primer nivel de sus cadenas de suministro al comprar desechos.»
Esto significaba que Argor-Heraeus solo estaba obligada a realizar la debida diligencia con su proveedor inmediato en Suiza, aunque era consciente de que el oro que compraba en realidad había sido enviado desde Curazao, y que gran parte de él había sido obtenido de Venezuela, ambos considerados fuentes de oro de alto riesgo, según múltiples analistas de la cadena de suministro que hablaron con OCCRP y sus socios. (Argor-Heraeus dijo que siempre había llevado a cabo una debida diligencia estricta sobre su cadena de suministro). La LBMA dice que ha endurecido sus requisitos de reporte con el tiempo, pero Juliane Kippenberg, activista de la ONG Human Rights Watch, dijo a OCCRP que la guía todavía tiene algunas lagunas: por ejemplo, no exige la divulgación completa de todos los proveedores, incluidas todas las minas de origen.
Los hallazgos generan preguntas sobre cuánto del oro venezolano extraído podría haber ingresado en la cadena de suministro global bajo el disfraz de chatarra, encontrando su camino hacia productos cotidianos como teléfonos móviles, computadoras portátiles y vehículos eléctricos, a un costo devastador para las tierras indígenas del país.
Cientos de empresas registradas en Estados Unidos, incluyendo Apple, Nvidia y Tesla, declararon que Argor-Heraeus formaba parte de su cadena de suministro de oro durante el período en que compraba oro de Curazao, según sus archivos ante la Comisión de Bolsa y Valores. (No se sugiere que las empresas que compraron a Argor-Heraeus supieran, o debieran haber sabido, sobre los orígenes del oro que les proporcionaba. Apple y Tesla no respondieron a solicitudes de comentario. Nvidia dijo: “Revisamos de manera rutinaria a los proveedores para garantizar el cumplimiento de nuestra política de minerales responsables y realizamos la debida diligencia para asegurar que nuestros productos se obtienen de manera responsable.”)
Un destino dorado
Aguas turquesas, playas de arena blanca, fachadas coloniales holandesas icónicas pintadas de amarillo, rosa y azul: Curaçao es un destino caribeño de postal perfecto para lunamieleros y escalas de cruceros.
Pero la isla ofrece más que su belleza pintoresca. Un territorio holandés con zona de libre comercio y conexiones directas con Europa, también es un punto de tránsito ideal tanto para el comercio legal como ilegal.
En la década de 2010, esta pequeña isla con 150,000 habitantes y sin minas de oro surgió de repente como un importante centro de comercio de oro, con más de 110 toneladas métricas del metal, valoradas en 4.5 mil millones de dólares, que salieron del territorio, según datos de la base de datos Comtrade de la ONU. (En comparación, toda la producción anual de oro de Colombia, uno de los mayores productores de oro de Sudamérica, es de alrededor de 60 toneladas).
“No había una razón plausible por la que habría grandes flujos pasando por Curazao”, dijo Alan Martin, jefe de abastecimiento responsable en la LBMA.
Alrededor de 2018, Martin dice que la LBMA pidió a sus miembros que dejaran de aceptar oro de la isla. “Si vemos los volúmenes, no hay suficientes joyerías para justificarlos. Nos quedó claro que no era una fuente legítima.” Pero, ¿de dónde venía todo este oro de Curazao?
La respuesta se encuentra a solo 70 kilómetros al sur, en Venezuela, una nación rica en minerales con una economía en ruinas.
En 2011, el presidente Hugo Chávez había nacionalizado el sector minero de oro del país, expulsando a empresas internacionales y declarando que todo el oro extraído en Venezuela era propiedad del Estado, al menos en teoría.
El presidente Hugo Chávez firmando documentos durante una reunión del gabinete en el Palacio de Miraflores en Caracas el 23 de agosto de 2011, para formalizar la nacionalización de la industria minera de oro de Venezuela.
En la práctica, guerrilleros colombianos, sindicatos criminales y unidades militares competían por el control de minas individuales, según un informe de 2019 del International Crisis Group, “Oro y dolor en el violento sur de Venezuela”.
“El vacío económico y de poder en las zonas mineras creado por ese cambio de política casi de inmediato condujo a la incursión criminal en el sector”, escribió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un informe de 2021 sobre los flujos de oro fuera de Venezuela.
Tras la muerte de Chávez en 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, enfrentó la caída de los ingresos petroleros, una inflación desbordante y sanciones internacionales más estrictas. El régimen comenzó a tratar el oro como «el nuevo petróleo», según la OCDE. En febrero de 2016, Maduro creó el Arco Minero del Orinoco, una zona de 112,000 kilómetros cuadrados designada para la extracción de oro, coltán y diamantes.
Lo que siguió fue una catástrofe ambiental y de derechos humanos que hizo al oro venezolano mundialmente conocido.
Más de 2.500 kilómetros cuadrados de la Amazonía venezolana fueron deforestados, con mercurio de la minería contaminando ríos, envenenando peces y dañando la tecnología utilizada para proporcionar agua potable, según un informe del Departamento de Estado de 2024 sobre la extracción de oro en Venezuela.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó una extensa explotación laboral, trabajo infantil, trata sexual, asesinatos y desapariciones en las zonas mineras.
“La minería y la posterior venta de oro ha sido uno de los esquemas financieros más lucrativos del régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han extraído oro en minas peligrosas e improvisadas en el sur de Venezuela, todas las cuales están controladas por el ejército venezolano, que, a su vez, cobra de manera corrupta a organizaciones criminales por el acceso”, escribió el Departamento del Tesoro de EE.UU. en 2019.
Para 2019, a medio decenio del colapso económico, Venezuela estaba perdiendo oro. El capítulo local de Transparencia Internacional estima que alrededor del 70 por ciento de la producción de oro del país fue traficada al extranjero durante este período, ya que el gobierno había hecho ilegal el comercio independiente de oro y requería que todos los productores entregaran lo que habían extraído al Banco Central. En su informe de 2021, la OCDE destacó el papel de Curazao, junto con sus islas hermanas Aruba y Bonaire, como un centro de tránsito clave para el oro que huía de Venezuela. “El oro que transitaba por las Zonas Francas (ZF) en Aruba y Curazao en particular era rutinariamente enviado como originario de las islas, borrando efectivamente su país de origen, y viajaba fácilmente a Europa en vuelos comerciales, a menudo con destino a Suiza o Dubái”, decía el informe, calificando los volúmenes de oro que transitaban por Curazao de “impactantes”.
De Venezuela a Suiza, vía Curazao
Registrada en una de las zonas francas de Curazao, Cupremeco fue creada en 2010 por el corredor de oro venezolano Héctor Óscar Castellón y Mario Pataro, parte de una familia italiana que migró de Italia a Panamá después de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un actor importante en el comercio regional de oro.
La empresa se estableció como una firma comercial que transportaba cargamentos de oro de “clientes” en Sudamérica para venderlos en Suiza, explicó Pataro en una declaración dada en 2014 como parte de su caso de divorcio en un tribunal de Florida.
Todos estos proveedores de oro estaban, de hecho, ubicados en Venezuela, dijo al OCCRP en una entrevista en diciembre del año pasado.
Desde Curazao, el oro sería enviado a la refinería de Argor-Heraeus en Mendrisio, Suiza.
Pero había otra parada en el camino —al menos en el papel. Las facturas muestran que el oro fue vendido oficialmente a un corredor registrado en Suiza llamado PMS SA (Precious Metals Services), que luego lo vendía a Argor-Heraeus para ser refinado.
Aunque Precious Metals Services era técnicamente el proveedor inmediato de Argor-Heraeus, nunca tomó posesión física del oro, que Cupremeco entregó directamente a la refinería suiza.
Según el testimonio dado por Castellón en el proceso de divorcio de Pataro, Precious Metals Services fue creada por Marco Briccola, un estrecho socio comercial de Pataro, específicamente para actuar como una empresa intermediaria que ayudara a que el oro pasara a través de los procedimientos de cumplimiento de Argor-Heraeus. (El proceso de divorcio se centró en parte en establecer la riqueza de Pataro, durante el cual Castellón fue interrogado sobre su relación comercial de larga data con Pataro).
“Para que diferentes personas puedan abrir cuentas grandes en diferentes refinerías… tienes que pasar por… ‘conoce a tu cliente’… Es un proceso muy largo y difícil y no todo el mundo lo logra. Así que decidimos tomar otra ruta”, dijo Castellón a un tribunal de Florida mientras testificaba.
Al llegar a Suiza, el oro fue declarado ante la aduana suiza como originario de Curazao. (El país de “origen” de un envío puede referirse tanto al país en el que el producto se obtuvo completamente como al lugar donde tuvo lugar el último procesamiento significativo. En el caso del oro, el último procesamiento significativo se refiere al proceso de refinación, según informó un portavoz de la Oficina Federal de Aduanas y Seguridad Fronteriza de Suiza a los periodistas.) Argor-Heraeus dijo a OCCRP que no podía confirmar la caracterización de Castellón de Precious Metals Services como un intermediario destinado a ayudar a pasar los procesos de cumplimiento, lo que, según dijo, “equivaldría a un fraude elaborado para engañar a los proveedores de servicios posteriores.” (Briccola disputó la descripción de Castellón sobre el papel de Precious Metals Services. Pataro y Castellón no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el asunto.
El comercio fue lucrativo: Entre 2012 y 2018, se entregó oro valorado en 2.200 millones de dólares desde Cupremeco a Argor-Heraeus, según facturas obtenidas por los periodistas. Los registros bancarios que cubren de 2014 a 2019 muestran que Precious Metals Services recibió alrededor de 1.000 millones de dólares de Argor-Heraeus por el oro que proporcionó. (OCCRP no pudo explicar la discrepancia entre los dos conjuntos de documentos. Argor-Heraeus afirmó que ambas cifras eran incorrectas, pero se negó a proporcionar correcciones). Por su papel en el traslado del oro, Cupremeco recibió una parte de las ganancias que Precious Metals Services obtuvo de Argor-Heraeus, según Pataro. Luego, Precious Metals Services pagó cientos de millones de dólares a empresas propiedad de los intermediarios con base en Venezuela que obtuvieron el oro para Cupremeco, o a sus familiares, amigos y asociados.
Un segundo proveedor importante de oro para Cupremeco fue Marco Antonio Flores Moreno. Empresas gestionadas por él y su familia cercana recibieron más de 55 millones de dólares de Precious Metals Services.
Flores Moreno fue acusado en Brasil en 2020 de ser una figura central en una organización de tráfico de oro que supuestamente obtenía oro extraído ilegalmente en Venezuela, lo transportaba a Brasil y lo declaraba erróneamente como “oro chatarra” para evitar el examen, según una decisión de un tribunal federal brasileño. (El caso sigue en curso. Flores Moreno no respondió a una solicitud de comentarios).
En 2019, una empresa dirigida por el suegro de Flores Moreno vendió un cargamento de oro a Precious Metals Services, con facturas que describían a Cupremeco como el remitente y a Argor-Heraeus como el destinatario de la entrega. Pero el oro nunca llegó a Suiza: oficiales de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido incautaron el oro en el Aeropuerto de Heathrow durante el tránsito y luego confiscaron el 80 por ciento de los ingresos bajo la Ley de Proceeds of Crime del país.
“Se había creado un falso rastro de documentos para ocultar el verdadero origen del oro, que era Venezuela”, escribió la NCA en un comunicado. “Nuestra investigación mostró que este envío estaba vinculado a cárteles de drogas que operan en Sudamérica.”
Argor-Heraeus dijo que inmediatamente presentó un informe de actividad sospechosa ante las autoridades suizas en ese momento y colaboró como testigo y fuente de información que apoyaba la investigación de la NCA.
Ni Flores Moreno ni su suegro respondieron a preguntas sobre la incautación.
¿Minas de oro o dientes de oro?
¿De dónde estaban obteniendo todo este oro los proveedores venezolanos?
Aunque en gran parte se declaraba en las facturas de Cupremeco como oro “chatarra”, hay evidencia de que un gran porcentaje en realidad era recién extraído.
Castellón, el mayor proveedor de Cupremeco, estimó que la mayoría del oro que enviaba a la empresa comercial de Curazao provenía de minas.
“Algo de casas de empeño, pero principalmente de minas”, dijo Castellón en el testimonio judicial en el caso de divorcio de Pataro.
Por su parte, Pataro parece no haber prestado mucha atención; le dijo a OCCRP en diciembre que simplemente no sabía de dónde provenía todo el oro que obtenía de Venezuela.
“Si viene de una mina o de los dientes de un pobre hombre, no lo sé”, dijo.
Argor-Heraeus dijo que las pruebas forenses descartaron la posibilidad de que el oro que obtuvo de Venezuela a través de Cupremeco y Precious Metals Services provenga de las minas contaminadas del país. En cambio, dijeron que su perfil químico era consistente con oro recuperado.
“Las entregas de oro de [Precious Metals Services] a nuestro cliente contenían exclusivamente oro recuperado”, escribieron los abogados de Argor-Heraeus a OCCRP.
Dijeron que Argor-Heraeus había realizado un análisis por fluorescencia de rayos X (XRF) del oro procedente de Cupremeco, encontrando que “los niveles de pureza y las cantidades son consistentes con oro recuperado proveniente de una mezcla de chatarra de joyería y lingotes”.
El análisis XRF es comúnmente utilizado por los refinadores para determinar las cantidades de oro, plata y otros elementos en los lingotes que reciben. Este proceso puede ofrecer pistas sobre el origen del oro, ya que los materiales extraídos y reciclados tienden a tener firmas composicionales distintas.
Después de recibir las preguntas de OCCRP, la refinería contrató a un experto independiente, GeoBlock International, que revisó sus resultados de pruebas y corroboró la afirmación. “Ambos análisis confirman más allá de toda duda que no había evidencia de orígenes de material primario”, escribieron sus abogados. GeoBlock le dijo a OCCRP: “La evidencia respalda fuertemente la conclusión de que el material era oro de desecho, no oro primario de operaciones mineras.” Argor-Heraeus se negó a compartir sus resultados de laboratorio con OCCRP, citando confidencialidad, y no respondió a preguntas sobre qué datos compartió con GeoBlock o si todo el oro suministrado a través de Cupremeco y Precious Metals Services había sido probado, o solo una muestra.
“La gran cantidad de oro no es realísticamente obtenible solo a través de chatarra, de manera que solo el lingote de oro proveniente de la minería o chatarra combinada con la mayor parte del lingote de la minería de oro es la explicación más lógica,” dijo Richard Goldfarb, profesor de geología en la Colorado School of Mines, a OCCRP.
Argor-Heraeus dijo a OCCRP que rechazó el análisis de expertos “cuyo método y resultados no se compartieron con nosotros en su totalidad. Las alegaciones se basan en un conjunto de datos reconocidamente incompleto, que abarca solo 2016 con algunos puntos de datos de 2014 y 2015 y limitado únicamente al contenido de oro y plata.”
Añadió: “En los últimos años, hemos fortalecido significativamente nuestros estándares y procesos de diligencia debida, incluyendo evaluaciones obligatorias in situ y restringiendo las asociaciones a recolectores de chatarra directos en el país de origen.”
Los límites de la ‘buena entrega’
Como parte de su establecimiento de normas para la industria del oro, la London Bullion Market Association mantiene lo que llama una “Lista de Buena Entrega” de refinadores que siguen pautas basadas en el consejo de la OCDE sobre la obtención “responsable” de oro. Para 2013, la LBMA requería que los refinadores que importaran oro minado de cadenas de suministro “de alto riesgo” verificaran la identidad de cada empresa en la cadena, hasta el exportador, e incluso la propia mina. Si existía alguna posibilidad de abusos a los derechos humanos o de contribución a conflictos en cualquier paso de esta cadena, se les requería desvincularse inmediatamente de la cadena de suministro. Expertos en la cadena de suministro de oro dijeron a OCCRP que, en la práctica, este consejo habría hecho extremadamente difícil que cualquier refinador obtuviera su oro de minas venezolanas. “Las condiciones de extracción y comercio en Venezuela estaban bien documentadas desde 2011, particularmente después del establecimiento del Arco Minero del Orinoco en 2016”, dijo Luca Maiotti, analista de políticas en la OCDE.
Pero los expertos dicen que la orientación de la LBMA en ese momento tenía un vacío significativo: aunque los refinadores debían seguir un riguroso proceso de diligencia debida para el oro proveniente de minas, lo mismo no ocurría con el oro reciclado, que se considera menos riesgoso de adquirir, ya que ya ha sido extraído y no puede provenir directamente de minas afectadas por conflictos.
Los refinadores que compraban oro de chatarra solo necesitaban examinar a su proveedor inmediato, no toda su cadena de suministro. Debido a esto, a veces el oro recién extraído se etiqueta intencionalmente como reciclado para evadir el escrutinio, o se funde de manera ruda y se convierte en joyería cruda, que luego puede declararse como «chatarra».
«Las empresas que adquieren oro no pueden aceptar las declaraciones de origen o las afirmaciones de que es reciclado al pie de la letra», dijo Maiotti.
Debido a que el oro vendido por Cupremeco había sido declarado como chatarra y canalizado a través de Precious Metals Services, Argor-Heraeus no estaba obligada a investigar más atrás en su cadena de suministro. En cambio, en las presentaciones ante la LBMA, Argor-Heraeus informó haber obtenido el oro de chatarra de un importador suizo entre 2013 y 2018, sin mencionar un origen venezolano. “La revisión de la LBMA de las presentaciones de Argor-Heraeus para el período de reporte correspondiente no indicó abastecimiento desde Venezuela o Curazao”, dijo la LBMA al OCCRP. Argor-Heraeus afirmó que siempre había superado los requisitos de la LBMA según las normas y regulaciones aplicables en ese momento. “Esto incluye un marco estructurado y completo de diligencia debida a todos los contrapartes proveedoras de oro a lo largo de la cadena de suministro hasta el origen real del oro en la medida de lo técnicamente posible”, agregó la refinadora.
LBMA dijo que había actualizado sus requisitos de informes «[c]omo parte de la mejora continua» para incluir «datos a nivel de país desde 2019 y, posteriormente, información sobre tipos de material.»
¿Qué tan sólidos son los controles internos del mercado del oro?
La London Bullion Market Association (LBMA) es el principal organismo que establece normas para el mercado global de metales preciosos extrabursátiles. Publica directrices para la obtención responsable que los refinadores deben seguir si quieren comerciar en el mercado de lingotes de Londres, el más grande e importante del mundo.
La LBMA afirma que la amenaza de ser eliminado de su «Lista de Buena Entrega» es suficiente para mantener la industria limpia. «Si eso le sucede a un refinador, eso prácticamente significa el fin del negocio», dijo Alan Martin, jefe de obtención responsable en la LBMA.
Pero expertos dijeron a OCCRP que el proceso para entrar en la Lista de Buena Entrega no es transparente y que la regulación es ligera. Los refinadores hacen sus propias declaraciones a la LBMA sobre su abastecimiento, y si la LBMA determina después de la revisión que el refinador ha cumplido con sus requisitos, emite un Certificado de Oro Responsable.
“Primero, el proceso de certificación carece de transparencia: la auditoría completa no se hace pública, por lo que no está claro en qué base se otorgó la certificación. En segundo lugar, las auditorías suelen ser de escritorio y, por lo tanto, pueden pasar por alto información crítica, como los impactos en las comunidades locales”, dijo Kippenberg, el activista de Human Rights Watch, a OCCRP. La LBMA dijo que “en ausencia de un mecanismo institucional” las empresas de oro realizaban divulgaciones privadas sobre los refinadores y exportadores en jurisdicciones de alto riesgo, y que los requisitos de la LBMA para divulgaciones públicas no tenían comparación con otros esquemas de la industria. La cadena de suministro de Curazao a Argor-Heraeus finalmente se hundió permanentemente en junio de 2019, después de que las autoridades británicas y de las Islas Caimán confiscaran un cargamento de Cupremeco. La mayor parte del oro fue eventualmente confiscada como producto de un delito. (Véase el recuadro arriba). La investigación finalmente fue suficiente para romper la relación entre Argor-Heraeus, Precious Metals Services y Cupremeco.
Pero para entonces, el corredor de Curaçao ya había trasladado más de 2 mil millones de dólares en oro a la cadena de suministro global a través de Argor-Heraeus.
“Una vez que el refinador lo ha colocado en esas barras de oro brillantes que tienen su sello, entonces se vuelve legítimo y se pierde toda trazabilidad, y fluye hacia el sistema monetario internacional, hacia la electrónica de consumo, la joyería y todo lo demás,” dijo Quinn Kepes, Director Senior de Programas en el Departamento de Materias Primas de la organización sin fines de lucro Verité, que ayuda a las empresas a identificar riesgos laborales en sus cadenas de suministro.
Esta investigación se desarrolló con el apoyo de Journalismfund Europe y Theelnews.org