Alejandro Betancourt, fundador y socio del grupo Derwick (bolichicos), conocido por múltiples denuncias de corrupción relacionadas con PDVSA y el sector eléctrico, figura en la investigación por su presunta participación en estructuras financieras opacas que habrían permitido canalizar fondos de origen irregular hacia Europa.
La Audiencia Nacional española ha archivado el caso contra Alejandro Betancourt por presunto blanqueo de 4.350 millones de dólares, tras la decisión venezolana de sobreseer la investigación sobre el origen ilícito de los fondos.
Betancourt es uno de los presuntos implicados en el caso Money Flight que lleva una corte federal de Miami por lavado de dinero vinculado a Pdvsa, por el que también investigan a los hijastros del gobernante Nicolás Maduro.
Betancourt forma parte de los denominados «bolichicos», que sin experiencia en el tema eléctrico funda Derwick Associates hace una década y obtuvo miles de millones de dólares en contratos gubernamentales para la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica. La empresa fue acusada de haber recibido el pago de abultados sobreprecios.
Esta medida refleja el principio de doble criminalidad y la cooperación internacional en materia penal, que exige que un hecho sea delito en ambos países para perseguirlo.
El archivo no implica necesariamente inocencia, sino que la base jurídica para el proceso en España se ha agotado debido a la falta de reconocimiento del delito en el país de origen.
La trama de corrupción
Con los ingresos por las contrataciones millonarias, Betancourt expandió sus operaciones hasta Estados Unidos, compró un apartamento penthouse en el Tower Olympic de Manhattan, y un castillo y otras propiedades de lujo en España, según indica la corte federal de Miami.
Betancourt formaría parte de una red de empresarios chavistas que recibieron cientos de millones de dólares en 2014 por parte de Pdvsa como pago de un préstamo que otorgaron a la compañía estatal.
«La acusación formal de la fiscalía alega que la red utilizó una compañía fantasma para prestarle a Pdvsa en bolívares el equivalente de $42 millones y luego se les pagó en pocos meses el préstamo en euros, haciendo uso de un escandalosamente favorable tipo de cambio oficial que solo estaba disponible para los amigos del régimen», indican los documentos de la corte presentados por el Miami Herald.
En el caso también está implicado Orlando Alvarado, quien fue vicepresidente de Finanzas de Derwick; el empresario Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión Globovisión, y los hijastros de Nicolás Maduro, quienes recibieron parte de los 600 millones de dólares que pagó Pdvsa a la compañía fantasma Rantor Capital por el préstamo otorgado, según la justicia estadounidense.
En desarrollo…