Sociedades del entorno más cercano de la actual presidenta de Venezuela inyectaron fondos para pagar al considerado «testaferro» de Zapatero.Directivos de la Federación de Fútbol de Venezuela y extrabajadores de PDVSA estaban tras la red empresarial que trató de dar apariencia de legalidad a los negocios de crudo y oro.
Cinco empresas vinculadas al chavismo, principalmente cercanas a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, enviaron fondos a sociedades que pagaron al ‘testaferro’ de José Luis Rodríguez Zapatero. Directivos de la Federación de Fútbol de Venezuela y extrabajadores de PDVSA estaban tras la red empresarial que trató de dar apariencia de legalidad a los negocios de crudo y oro.
Estas transacciones, parte de un esquema de más de 4 millones de euros, incluyeron 174 transferencias no opacas. Las cinco firmas canalizadoras de fondos cuentan con vínculos directos al régimen de Venezuela, estando algunas bajo el control de empresarios cercanos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El caso evidencia conexiones entre actores políticos venezolanos y figuras del entorno de Zapatero, generando interrogantes sobre la transparencia financiera y el uso de estructuras offshore en operaciones internacionales.
Descontrol: «La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no puso en marcha la comisión de seguimiento del rescate de Plus Ultra hasta al menos tres meses después de que fuera concedida la ayuda».
Anómalo: «De los tres primeros rescates concedidos (Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera), fue el único en el que no se designaron representantes de la SEPI en su consejo de administración, ni se forzó un cambio de consejero delegado».
Aprietos de David Sánchez: Su declaración induce a la acusación a duplicar la pena tras mostrarle en vídeo sus incoherencias.
El dinero inyectado sirvió para realizar pagos al empresario Julio Martínez, identificado por las autoridades policiales como presunto testaferro del ex presidente del Gobierno español.
El dinero ingresado a las empresas del entorno de Zapatero (como Análisis Relevante SL) servía para dar apariencia legal a comisiones millonarias obtenidas por intermediar en el comercio de oro, níquel y crudo de PDVSA.
Una investigación judicial en España reveló que cinco empresas vinculadas a Delcy Rodríguez inyectaron más de $377.000 euros en una sociedad española (Softgestor SL). Esta sociedad sirvió de puente para pagar al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por mediar en negocios de petróleo y oro venezolano.
Los pormenores de los flujos de capital, las sociedades pantalla en el exterior y las agendas incautadas por la UDEF se encuentran detallados en el sumario al que tuvo acceso El Español. Además, parte de este engranaje financiero está siendo rastreado por la justicia debido a su conexión con las ayudas públicas de rescate a la aerolínea Plus Ultra, como informa