Una investigación de Transparencia Venezuela sobre la estructura que se creó para comercializar el petróleo sancionado, luego introducir la cobranza en las cuentas del Estado venezolano y distribuir las comisiones de gestión, revela una compleja red en la evasión y en el lavado de ese dinero.
En esa red estuvieron involucrados funcionarios de los gobiernos de Venezuela, Rusia, China, Irán y Cuba y empresas de decenas de países. Algunos de esos actores también son mencionados o ya fueron acusados en expedientes de gran corrupción, como son los casos de Álex Saab Morán y Alejandro Betancourt López, quienes habrían aprovechado los mecanismos creados para el lavado de dinero petrolero.
El Gobierno de Venezuela habilitó estructuras nuevas como el ecosistema cripto y relajó a su mínima expresión los sistemas de información, rendición de cuentas y las unidades de control interno, a tal punto que entre 2019 y 2023 se perdieron —en una cadena de comercialización, distribución y cobranza corrupta— miles de millones de dólares. Pero la acusación contra un grupo de responsables, liderados por el entonces vicepresidente de economía y ministro de Petróleo Tareck El Aissami, no se acompañó de cambios estructurales de transparencia y Estado de derecho que permitieran el levantamiento de las sanciones. Por el contrario, fueron desplazados algunos actores y se perfeccionó el sistema de opacidad, que mantuvo la comercialización petrolera en personas conocidas y con vínculos previos con el Gobierno de Maduro.
Funcionarios del alto Gobierno de Venezuela y de Pdvsa, en connivencia con allegados dispuestos a realizar la intermediación, utilizaron una red de empresas de maletín, crearon fórmulas de comercio y malversación de petróleo, oro y chatarra, integrando compañías navieras y embarcaciones fantasma, apoyándose en bancos en Rusia, Bulgaria, Puerto Rico, Suiza, Emiratos Árabes, Venezuela y en el ecosistema cripto para colocar, diversificar y luego integrar el dinero en la economía lícita.
Una compleja red de evasión de las sanciones y blanqueo de capitales se tejió en torno a la comercialización del petróleo, al menos desde 2019, y se fue perfeccionando incluso después de develada la trama Pdvsa Cripto, pues —aunque algunos actores fueron desplazados— se mantuvo la comercialización opaca, la ausencia de controles y de rendición de cuentas, que impidió que miles de millones de dólares ingresaran a las cuentas de Pdvsa ni del Estado venezolano.
En el reporte titulado “De la evasión de sanciones al lavado de dinero: el circuito de comercialización del petróleo venezolano (2019-2025)” revelamos quiénes fueron los actores principales en esta red, con especial énfasis en los traders de 2025, que incluía a exfuncionarios y altos cargos no solo de Venezuela, sino de Rusia, China, Irán y Cuba, así como los mecanismos utilizados que se fueron adaptando con el aumento de restricciones y el aprovechamiento del ecosistema de criptoactivos:
Esquemas de lavado
Sistemas de justicia de 30 países investigan y procesan casos de gran corrupción y lavado de dinero cuyo origen mayoritariamente proviene de prácticas corruptas en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, directa o indirectamente. La imposición de sanciones financieras en 2017 y luego en 2019 sobre actividades mineras y petroleras de Venezuela, reconfiguró nuevas formas de corrupción y lavado de dinero en las que la evasión de sanciones se convirtió en el epicentro.
Las actividades de comercialización y cobro de las exportaciones petroleras y de minerales eludiendo el sistema financiero de Estados Unidos se lograron a través de diversas formas deevasión y lavado:
Red de intermediarios:
La creación de una red de intermediarios de comercio en la que en un primer momento participaron empresas estatales de Rusia y China, no obstante, desde 2019 también se sumaron el Gobierno de Irán y un grupo de empresarios que gozaban del favor de
la élite gobernante o los representaba. A medida que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) lograba identificar integrantes de la red de traders, iba aumentando la lista de sancionados, pero esto lejos
de detener las prácticas estimuló una mayor sofisticación y diversificación de empresas participantes. Este fue el caso de las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group vinculadas a Álex Saab, Álvaro Pulido y Joaquín Leal, quienes después de
sanciones crearon Proton, Delta, Loran, Xiamen, entre otras en Rusia para continuar la comercialización.
Empresas pantalla:
Para las transacciones comerciales y de lavado se crearon empresas de papel responsables de la intermediación con prestanombres en jurisdicciones como Hong Kong, China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Suiza, Panamá, Rusia e Islas Vírgenes Británicas. Así lo habrían hecho Jorge Andrés Giménez Ochoa, Martín Merckx y Antonio Luis González Morales, quienes además del comercio petrolero, se habrían ocupado de operaciones de lavado y conversión cobrando presuntas comisiones de hasta el 7%. A
este grupo se añade el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien habría participado en la intermediación para la asignación de cuotas de petróleo venezolano destinadas a China, así como en prácticas de lavado utilizando varias empresas.
Ventas con descuentos y bancos facilitadores:
Los intermediarios compraban el crudo con descuentos, que se ampliaron a medida que se imponían más restricciones y les dejaba mayores ganancias. Durante los primeros años de sanciones los descuentos rondaban el 15%, pero fuentes consultadas indicaron
que en 2025 podía superar el 30%.
Al menos cuatro bancos de Rusia participaron en la cobranza de Pdvsa en los primeros años: Evrofinance Mosnarbank, Novikombank, Promsvyazbank y Gazprombank, asumiendo la cobranza de la deuda y realizando labores de la Tesorería de Venezuela, hasta el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022.
Otros bancos usados como instrumentos de lavado son el MBaer Merchant Bank de Suiza, sancionado en 2026, el Banco Peravia, de República Dominicana, los banco puertorriqueños San Juan Internacional, INC, en el que la Reserva Federal de Nueva York canceló una cuenta maestra por su perfil de riesgo de lavado4 y el Nodus International Bank, en liquidación por fraude y facilitación de lavado de dinero5, también el Banco Occidental de Descuento (BOD) de Venezuela.
En el ecosistema cripto fueron los primeros intermediarios el Banco de Venezuela y Bancamiga. El caso de esta última institución financiera, trascendió que en la trama Pdvsa Cripto Bancamiga custodiaba las divisas de los empresarios que querían hacer negocios con Pdvsa, según reseñó un diario venezolano de tendencia oficialista, que destacó además que “al presidente de Bancamiga, Carmelo De Grazia, le asignaban buques de petróleo a razón de 43 dólares por barril y él los revendía a otro precio superior”. Bancamiga, con nuevos dueños después del escándalo de Pdvsa Cripto, volvió a ser escogida para la intermediación con criptoactivos procedentes de las ventas de crudo sancionado en 2025.
Ocultamiento del origen del petróleo:
Se utilizaron prácticas opacas de transporte y reetiquetado del crudo para ocultar su origen: Malasia, Singapur, Brasil y Curazao han sido mencionados como origen del crudo venezolano.
Mecanismos de trueque y desfalco:
Se diseñaron mecanismos de trueque de los hidrocarburos por diluyentes, gasolina, alimentos, camiones cisterna, compensación de deudas de Pdvsa y criptoactivos; colocaron el crudo en Asia y, gracias al desmantelamiento de controles y contrapesos en
Venezuela, el dinero de buena parte del comercio petrolero no se pagó a Pdvsa ni entró a las cuentas del Estado.
Nuevas formas de contratación petrolera:
Otro tipo de contratos para la explotación y comercialización de hidrocarburos fueron ensayados desde 2018 hasta que en 2023 se crearon los Contratos de Participación Productiva (CPP), que permitieron al Gobierno venezolano ceder responsabilidades de
comercialización y de evasión de sanciones a terceros involucrados en la producción.
Las empresas North American Blue Energy Partner (Nabep) cuya casa matriz está en Estados Unidos y China Concord Resources de China, están entre las empresas con al menos dos CPP que comercializaron petróleo.
Venta de oro y chatarra:
La urgencia de divisas para cubrir las necesidades del mercado interno y gastos conllevó a la venta de oro monetario del Banco Central de Venezuela, del oro explotado a mansalva del Arco Minero del Orinoco, así como la exportación de chatarra.
Aprovechamiento del ecosistema cripto:
La Tesorería de Criptoactivos de Venezuela utilizando la fachada del toquen digital Petro, creado para evadir las sanciones financieras, realizó algunas labores de para el pago de funcionarios del servicio exterior, pago de proveedores y contratistas y finalmente cobranzas de comercio petrolero.
La develación de la trama
Pdvsa Cripto en 2023 promovió la salida del poder de un grupo de actores de la élite y ajustes en la intermediación con criptoactivos, sin la fachada del Petro. Desde entonces, de manera directa, actividades como el comercio petrolero y de oro y las fases de colocación y diversificación (layering) para el lavado de activos se concentraron en el ecosistema cripto, utilizando mayormente el Tether o USDT.
Quiénes estuvieron detrás de la comercialización en 2025
Los negocios que se hicieron con el crudo de Pdvsa en 2025 tienen nombres y apellidos. Transparencia Venezuela revela buena parte de los beneficiarios y las compañías que movieron billones de dólares durante todo el año pasado, hasta días antes de la detención de Nicolás Maduro.
En medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos, el Gobierno venezolano hizo negocios con decenas de sociedades offshore, estructuras que suelen ser montadas en paraísos fiscales para ocultar a sus verdaderos dueños, dificultar a la justicia el seguimiento del dinero y blanquear fondos provenientes de la corrupción.
Las siguientes empresas tuvieron licencias de la OFAC o comercializaron productos no sancionados como el metanol en el caso de Mitsubishi. Repsol, Reliance Industries, Maurel & Prom y Nabep tuvieron licencias hasta el mes de mayo de 2025. Chevron, en cambio, retomó operaciones en agosto de 2025.
Produce y exporta crudo Estados Unidos
Produce y exporta crudo Francia
Produce crudo y gas.
Exporta crudo España
Produce y exporta metanol Japón
Produce y exporta crudo India
Produce y exporta crudo Barbados – Venezuela
El empresario panameño Ramón Carretero Napolitano y el exfuncionario Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro— fueron los máximos exportadores del petróleo venezolano, en 2025 solo detrás de la estadounidense Chevrón.
Tres empresas offshore relacionadas a estas personas sumaron 63 envíos de crudo que salieron de puertos venezolanos entre enero y diciembre de 2025, según los datos analizados durante los últimos meses por Transparencia Venezuela.
La lista de los máximos exportadores del 2025 sigue con compañías relacionadas al Global Oil Management Group con 32 envíos.
Este es un grupo económico fundado y dirigido por Harry Sargeant III, quien comparte actividades en los campos de Petrozamora con Alejandro Betancourt López, conocido en los medios por el caso Derwick como uno de los “bolichicos” y amigo del Gobierno venezolano que está siendo investigado en varias jurisdicciones: Suiza, España, Estados Unidos.
En el listado les sigue Cubametales con 31 envíos, una empresa estatal dependiente del Ministerio de Energía y Minas de Cuba. Los envíos de petróleo han sido parte de los convenios entre ambos países desde hace más de dos décadas.
Por último, se encuentran sociedades que fueron registradas en jurisdicciones diversas como Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Suiza, Turquía, Filipinas, Islas Marshall y Camerún.
La falta de transparencia en los datos de estos países impidió conocer hasta ahora quiénes son los dueños reales o beneficiarios finales de esas compañías.
Destacamos a White Prime Ltd (5 envíos), registrada en las Islas Marshall, hizo compras conjuntas con Nabep; Petro Energy (4 envíos), anotada en Filipinas; la estatal China Aerospace Science and Industry Corp, Casic, activa desde al menos 2021 (8 envíos), Shandong Mishou Energy vinculada a Jorge Andrés Giménez Ochoa9, y presuntamente también relacionada con José Luis Rodríguez Zapatero, comercializadora de petróleo al menos desde 2022 y a Global Maval Inversiones que ha sidor trader de Territorio Trading Group, beneficiaria de un contrato de participación productiva (CPP), a su vez vinculada al expresidente ecuatoriano Rafael Correa.
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En 2025 hubo 90 embarques de crudo de Pdvsa cuyos responsables no pudieron ser identificados. Pero, teniendo en cuenta que en 2024 y 2025 se firmaron contratos de participación productiva -CPP- para la explotación con derecho a la comercialización, es plausible que estas empresas hayan buscado intermediarios opacos por no contar con licencias de la OFAC. Algunas empresas que suscribieron CPP según investigación de Armando.info y Transparencia Venezuela11 son Colven Business & Corp, propiedad del compadre de Gustavo Petro; Territorio Trading Group, propiedad de un allegado de Rafael Correa y Aldyl Energía del argentino Julián Santiago Arostegui; Consorcio Alvarado – Cladoca, Vulcan Energy Technology, Accumes Holding, que comparte domicilio en Venezuela con China Concord Resources, también firmante de CPP.
Carretero Napolitano, el más beneficiado Hangzhou Energy (25 envíos), Shinefull Energy (19) y Forever Energy Trading (19)
movilizaron de forma individual y conjunta 63 buques con petróleo de Venezuela durante todo el año 2025.
Los nombres de Ramón Carretero Napolitano y Carlos Erik Malpica Flores no aparecen en los documentos oficiales de esas empresas, registradas en China y Singapur respectivamente, y algunas fuentes señalan que son manejadas por prestanombres.
Ramón Carretero Napolitano Carlos Erik Malpica Flores.
Estados Unidos impone sanciones a familiares de Carlos Erik Malpica.
El New York Times, citando testigos de la petrolera estatal13, reveló que —aunque los
responsables legales de Hangzhou Energy se encontraban formalmente en China— fueron
Malpica Flores y Carretero Napolitano quienes asistieron a una reunión de Pdvsa en
representación de esta compañía14.
La relación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y Hangzhou Energy se remonta a 2021 y en
2023 llegó a ser la segunda exportadora de Pdvsa, pese a no contar con antecedentes en el
sector
Transparencia Venezuela